峨眉山旅游股份有限公司
             2021 年度董事会工作报告


    2021 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》
等法律法规和规范性文件所赋予的职责，严格执行股东大会决议，
勤勉尽责，紧扣“旅游兴市、产业强市”发展主线，围绕“重上
峨眉山、实现新跨越”发展战略，以建设世界重要旅游目的地为
己任，抓住疫后复苏关键节点，观大势、谋全局、应变局、开新
局，统筹推进疫情防控、经营管理、项目建设、转型发展、深化
改革、党的建设各项工作，较好完成“抗疫情、促扭亏、增效益”
年度经营目标，为“十四五”开局之年奠定坚实基础。现将公司
董事会 2021 年度工作情况报告如下：
    一、2021 年经营情况
    2021 以来，面对新冠肺炎疫情多点散发，旅游市场复苏缓
慢的持续影响，公司坚持疫情防控和提振复苏“两手抓”，严格
按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工
作，基本经受住了疫情带来的考验，公司营收水平持续恢复。报
告期内，公司游山人数 256.52 万人次，同比增长 38.7%；营业
收入 62871.43 万元，同比增长 35.55%；利润总额－830.38 万元，
同比增长 89.77%；净资产收益率 0.74%，同比增长 2.3 个百分点；

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归属于上市公司股东的净利润 1808.46 万元，同比增长 146.95%。
    （一）全力筑牢安全防线，经营形势持续稳定。坚持疫情防
控和经营管理“两手抓”，严格执行“约扫测观戴消报”防控流
程，有序完成职工疫苗应种尽种，织密常态化疫情防控网络。优
化线上票务系统，及时准确提供游客游前、游中、游后数据支撑，
实施精准识别、分类处置和全方位服务，先后成功应对南京、成
都、西安等地疫情反扑，实现“零遗漏、零失控、零感染”目标。
全面落实安全生产“党政同责、一岗双责”，签订责任书 43 份，
开展索道运营、森林防火等安全督查检查 28 次，全公司范围内
未出现死亡、群伤、重大财产损失事故。
    （二）全力提振经营管理，发展势头持续向好。敏锐捕捉后
疫情时代旅游市场新变化，精准识别重点客源地旅游需求，进一
步优化旅游结构、提升旅游品质、完善产品体系，整合公司旗下
门票、索道、酒店、演艺等资源，推出观光祈福、亲子研学、康
养自驾等主题产品线路 20 多条。构建“两微一网一抖一手”宣
传矩阵，与抖音达人、网红主播开展合作，放大冰雪温泉节、首
届杜鹃花节、万佛顶重开等活动营销效应，打造凌云回师门、国
庆现佛光等话题爆点，多次被央视等媒体报道，持续保持景区旅
游市场热度，促进景区旅游市场复苏。同时，外拓市场、内强管
理，提升茶叶、大数据等板块经济效益。


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    （三）全力推动转型升级，业态类型持续丰富。深化全山全
域全智能化管理服务体系建设，提升一机游（智游乐山 APP）、
一图游（一张地图游乐山）、一机管（智能指挥调度）、一网购
（识途电商平台），为游客提供全方位数字化、特色化的智慧化
服务。2021 年，由公司承建运营的“乐山市文旅大数据中心数
字文旅发展模式”作为全省唯一代表入选文旅部资源开发智慧旅
游典型案例（全国仅有 27 个）。抢抓研学政策红利，打造乐山
市中小学生研学营地项目在全省研学旅行大会精彩呈现，被四川
省文化和旅游厅等 4 厅局联合授予“四川省研学旅行实践基地”。
    （四）全力加快项目建设，服务品质持续提升。围绕建设品
质景区，加快基础配套项目建设、促进服务品质升级。完成红珠
山宾馆、峨眉山博物馆改造提升工程，实施应急工程、步游体系
等景区基础设施建设、维护项目 602 项，对景区基础配套、产品
业态、产业结构进行全方位的再配置、再提升。
    （五）全力完善治理机制，治理效能持续优化。深化国企改
革。坚持以问题为导向，大刀阔斧实施国企改革三年行动，稳步
推进子公司经理层成员任期制和契约化管理、酒店经营管理体制
改革、全员绩效考核等专项改革，逐步建立起管理人员能上能下、
员工能进能出、收入能增能减的常态化机制。强化内部控制实施，
推进公司内控制度建设，外聘专业事务所全面修订公司内控体系，


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共计完成涵盖 6 章 29 小节 135 张流程图 1180 个风险矩阵点的新
版内控手册的编制和运行测试工作，修订完善采购、信息披露等
制度 14 个，有效防范公司经营风险。
    （六）全力强化人才建设，员工素能持续改善。创新人才培
养模式，与乐山职业技术学院等 4 所院校开展校企合作，建立“订
单式”培养人才机制；选拔培养青优人才 28 名，全脱产选派到
骨干岗位顶岗锻炼；选派营销骨干前往福建武夷山、北京八达岭
智慧文旅集团跟班交流学习。持续实施起航、护航、领航和远航
四大计划，分层分类开展中高层管理人员、青年优秀人才、内训
师、新员工等培训 6 期。严格落实《干部选拔任用管理办法》，
提拔引进中层干部 6 名，招录专业技术人才 16 名，公司人才结
构、队伍素质进一步优化。
    （七）全力牢记使命担当，社会责任持续履行。深化与峨边
彝族自治县新林村、高山村和马边彝族自治县荣丁镇后池村帮扶
工作，走访慰问困难群众 52 户；加大后池村“微茶园”建设投
入，聘请专业人员组织开展技术培训 10 次，增加茶农收入，带
动茶叶产业发展，持续巩固脱贫攻坚成果。开展村企合作，金顶
索道等 7 个党支部与黄湾镇 7 个村结对，落实帮规划、带思路，
帮项目、带产业，帮推进、带成效，帮管理、带规范“四帮四带”
工作要求，为集体经济提质增效和乡村振兴赋能添翼。组织全体


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员工开展“栋梁工程”解困助学捐款活动，共筹集善款 5 万余元，
向乐山市关心下一代工作委员会捐赠关爱资金 20 万元。
    二、公司治理和内部控制情况
    （一）公司治理情况
    公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及中
国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的规定和
要求，已形成股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、
各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并
持续优化“三会一层”运行决策机制，提高依法治企和经营管理
水平，推动公司治理效能优化，经营效益恢复。同时，董事会积
极健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，高质
量地对外披露信息，切实保护投资者权益，以进一步提高公司治
理水平，促进公司规范运作。
    报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制
度规范地召开，各位董事均能认真、勤勉履行自己的职责，公司
治理结构符合《公司法》《公司章程》及其他法律、法规和规范
性文件的规定。
    （二）内部控制建设情况
    公司依据《企业内部控制基本规范》等相关文件的要求，结
合自身实际情况，不断健全和完善公司的法人治理结构，持续对


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公司内部控制规范体系进行完善并切实有效执行。报告期内，对
《公司章程》进行了修订，并修订了《股东大会议事规则》《董
事会议事规则》《信息披露管理办法》等制度。
    三、董事会工作情况
    （一）董事会履职情况
    公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充
分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会专门委
员会、董事会、股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，
确保董事会的规范运作和务实高效，蝉联杂志社第十六届中国上
市公司董事会金圆桌企业大奖――优秀董事会。
    报告期内，召开股东大会 1 次，审议议案 12 项；召开董事
会 8 次，审议议案 35 项，其中涉及审议公司年度报告、董事会
成员的选举更换、修订《公司章程》等重要事项，所作各项决议
均得到了及时、有效的执行。
    1.董事会会议召开情况
    （1）2021 年 1 月 29 日，公司以通讯表决的方式召开第五
届董事会第一百零八次会议，审议通过了《关于郑文武同志辞去
公司董事、总经理的议案》《关于聘任陈德全同志为公司总经理
的议案》《关于选举陈德全同志为公司董事的议案》《关于推荐
陈学焦同志为四川川投峨眉旅游开发有限公司董事的议案》《关


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于解聘王静波同志总工程师职务的议案》5 项议案。
    （2）2021 年 3 月 22 日，公司以通讯表决的方式召开第五
届董事会第一百零九次会议，审议通过了《关于处置控股子公司
相关资产并予以注销的议案》《关于选派参股公司股权代表的议
案》《关于推荐控股子公司监事人选的议案》3 项议案。
    （3）2021 年 4 月 14 日，公司以现场表决的方式召开第五
届董事会第一百一十次会议，审议通过了《关于 2020 年度董事
会工作报告的议案》《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
《关于 2020 年度财务决算报告的议案》《关于 2020 年年度报告
及年报摘要的议案》《关于 2020 年度利润分配方案的议案》《关
于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
审计机构的议案》《关于 2020 年内部控制自我评价报告的议案》
《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》《关于重新签订〈峨
眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议〉暨关联交易的议案》
《关于对公司高级管理人员 2020 年度绩效考核的议案》《关于
增加公司营业执照经营范围的议案》《关于规范公司营业执照经
营范围登记的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于会
计政策变更的议案》《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
16 项议案。


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    （4）2021 年 4 月 26 日，公司以通讯表决的方式召开第五
届董事会第一百一十一次会议，审议通过了《关于 2021 年第一
季度报告的议案》议案。
    （5）2021 年 5 月 7 日，公司以现场表决的方式召开第五届
董事会第一百一十二次会议，审议通过了《关于选举陈德全同志
为公司董事会专门委员会委员的议案》议案。
    （6）2021 年 7 月 19 日，公司以现场表决的方式召开第五
届董事会第一百一十三次会议，审议通过了《关于委派樊星、韩
莉同志到控股子公司任职的议案》《关于修订〈峨眉山旅游股份
有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议
案》《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》3 项议案。
    （7）2021 年 8 月 10 日，公司以现场表决的方式召开第五
届董事会第一百一十四次会议，审议通过了《关于 2021 年半年
度报告及半年度报告摘要的议案》《关于募集资金 2021 年半年
度存放与使用情况专项报告的议案》2 项议案。
    （8）2021 年 10 月 26 日，公司以现场表决的方式召开第五
届董事会第一百一十五次会议，审议通过了《峨眉山旅游股份有
限公司关于 2021 年第三季度报告的议案》《关于修订〈峨眉山
旅游股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》《关于修订〈峨
眉山旅游股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》


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《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司董事、监事和高级管理人
员持有和变动本公司股票管理制度〉的议案》4 项议案。
    2.股东大会召开情况
    2021 年 5 月 7 日，公司召开会 2020 年度股东大会，审议并
通过了《关于选举陈德全同志为公司董事的议案》《关于 2020
年度董事会工作报告的议案》《关于 2020 年度监事会工作报告
的议案》《关于 2020 年度财务决算报告的议案》《关于 2020 年
年度报告及年报摘要的议案》《关于 2020 年度利润分配方案的
议案》《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度审计机构的议案》《关于预计 2021 年度日常关联交
易的议案》《关于重新签订〈峨眉山风景名胜区环境卫生维护费
用结算协议〉暨关联交易的议案》《关于增加公司营业执照经营
范围的议案》《关于规范公司营业执照经营范围登记的议案》《关
于修订〈公司章程〉的议案》12 项议案。
    （二）董事履职情况
    公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人
数及任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求，董事会的召
集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
    报告期内，公司全体董事按照相关法律法规、规章及《公司
章程》的要求，充分发挥履职的主动性与有效性，积极履职。全


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体董事认真学习相关法律法规，积极参加监管机构举办的各类培
训，提升履职的专业水平，增强履职能力。
    （三）董事会各专门委员会履职情况
    公司董事会下设的四个专门委员会按照《公司章程》及各专
门委员会工作细则等规定与要求正常履行职责，为董事会的决策
提供科学和专业的意见参考。
    1.战略委员会。在报告期内，战略委员会对公司未来发展规
划、重大项目选择等决策进行了充分论证，对增强公司核心竞争
力，加强董事会决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量发
挥了积极作用。
    2.审计委员会。在报告期内，审计委员会本着勤勉尽责的原
则对公司内部审计及内部控制等工作进行持续有效督导。在年报
编制及财务报告审计过程中，认真听取经营层对公司生产经营情
况及重大事项进展情况的汇报，并与年审注册会计师进行了审计
事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作，促
进了公司规范稳定发展。
    3.提名委员会。在报告期内，提名委员会对董事、高级管理
人员任职情况进行了审核，并对公司的人事任免提出合理化意见，
切实履行了相关工作职责。
    4.薪酬与考核委员会。在报告期内，薪酬与考核委员会依据


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公司 2021 年度经营目标完成情况，按照绩效评价标准和相关程
序，对公司向董事、监事、高管人员履职情况进行了年度绩效考
评，并根据薪酬政策，公平、合理的确定其薪酬。
    （四）独立董事履职情况
    公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》和《独立董
事工作制度》等有关法律法规的规定，履行义务、行使权力，关
注公司运作的规范性，积极参加董事会、专门委员会和股东大会，
认真审议各项议案，客观地发表自己的看法和观点，并作出独立
公正的判断，认真听取公司经营管理层对日常经营情况的汇报，
关注重大项目的进展情况并进行实地考察，对公司的制度完善、
日常经营决策、保护公司股东权益等方面提出了专业性意见。报
告期内，公司独立董事对年度利润分配方案、内部控制评价报告、
关联交易、会计政策变更、续聘审计机构、募集资金使用情况、
公司用自有资金购买理财产品、聘任总经理、选举更换董事和专
门委员会等事项发表了独立、客观的独立意见；对续聘会计师、
预计 2021 年日常关联交易等事项发表事前认可意见，切实增强
了董事会运作的独立性、有效性，降低了决策风险，提高了决策
质量，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发
挥了重要作用。
    （五）董事会对股东大会决议执行情况


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    报告期内股东大会均由董事会召集，采用现场结合网络投票
的方式召开，所有议案均对中小股东投票情况单独计票，股东大
会召开议程安排有股东发言程序，出席会议的公司董事、监事及
高级管理人员认真听取并耐心解答股东提问，切实保障股东尤其
是中小股东的合法权益。股东大会依法对公司相关事项作出决策，
决议全部合规有效。公司董事会按照《公司法》《证券法》等法
律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行职责并严格执行
了股东大会决议，积极推进股东大会授权办理的事项。
    四、信息披露事务和内幕信息管理执行情况
    （一）信息披露情况
    公司董事会按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规要求，严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息
披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公
司通过《证券时报》《中国证券报》和中国证监会指定的信息披
露媒体对外发布定期报告、临时公告及相关文件共计 78 项，对
公司经营情况、关联交易、募集资金年度存放与使用情况和年度
利润分配方案等事项及时履行信息披露义务，进一步保障了投资
者的合法权益，并在深圳证券交易所年度信息披露考核中连续荣
获最高评级 A 级。


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    （二）内幕信息管理情况
    报告期内，公司严格执行内幕信息知情人管理制度，依法登
记和报备内幕信息知情人，在定期报告披露前以及其他重大事件
的窗口期，对公司董事、监事、高级管理人员等内幕信息知情人
进行提醒。同时，强化公司董事、监事、高级管理人员及相关人
员不断强化内幕交易防控相关法律法规的学习，强化保密意识。
报告期内，未发现内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股
票的情况。
    五、投资者关系管理情况
    在严格履行披露义务的前提下，公司重视投资者关系管理工
作。报告期内，公司通过法定信息披露、股东大会、投资者调研、
投资者热线电话、公开邮箱、互动易平台等多渠道，与投资者开
展交流，并安排专人负责维护上述渠道和平台，参加四川辖区上
市公司投资者集体接待日、“2021 年世界投资者周”和《股东
来了》投资者权益知识竞赛等活动，主动听取投资者的声音，实
现上市公司与投资者和市场相关方的有效沟通，增进投资者对公
司的了解和认同。报告期内，公司在中国上市公司全国性年度评
选――“全景投资者关系金奖”评选中获得“中小投资者关系
互动奖”和“最佳新媒体运营奖”。
    六、2022 年工作计划


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    2022年，公司董事会将紧扣乐山市委“旅游兴市、产业强市”
发展主线和“345”工作思路，始终把提升治理水平、提高企业
效益、积极回报股东作为各项工作的出发点和落脚点，充分发挥
在公司治理中的核心作用，带领公司上下深入实施“重上峨眉山”
发展战略，提高依法履职能力，提升公司规范运作水平，推动公
司高质量发展，加快建设世界重要旅游目的地、建成世界级旅游
景区，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。一是跑出转型发展
“加速度”，巩固经营主业，加速智慧文旅、演艺项目、研学旅
游等产业链创新链提升，推动公司转型升级。二是按下项目建设
“快捷键”，高起点、高标准做好重点项目的规划设计和建设工
作，加快布局生态康养、文博文创、山地度假等新业态，建设具
有国际范、峨眉韵的世界重要旅游目的地。三是打好深化改革“攻
坚战”，全面对照国企改革三年行动任务要求，抢时间、增进度、
补短板、强弱项，确保今年年底前完成所有改革任务。四是筑牢
规范治理“压舱石”，进一步完善公司内控制度建设，构建科学、
规范、高效地管理和决策机制，防范化解各类风险，切实增强竞
争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力和盈利能力。


                       峨眉山旅游股份有限公司董事会
                               2022 年 4 月 25 日


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