证券代码：000888     证券简称：峨眉山 A     公告编号：2022-11


                   峨眉山旅游股份有限公司
             关于召开2021年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    （一）会议届次
    本次股东大会是公司 2021 年度股东大会
    （二）会议的召集人
    本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百
一十七次会议审议批准了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
    （三）会议召开的合法、合规性
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议召开的日期和时间
    现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）14:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
时间为 2022 年 5 月 19 日上午 9：15—9：25、9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

                                                         - 1 -
    （五）会议的召开方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
    1.现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托
书委托他人出席现场会议；
    2.网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
    （六）会议的股权登记日
    2022 年 5 月 12 日（星期四）
    （七）会议出席对象
    1.截止股权登记日 2022 年 5 月 12 日（星期四）下午收市时
在中国结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普
通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形

   - 2 -
式授权代理人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东，
授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内参加网络投
票；
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的见证律师；
    4.根据相关法规应当出席股东大会的相关工作人员。
    （八）现场会议地点
    四川省峨眉山市名山南路 639 号公司二楼会议室。
       二、会议审议事项
    （一）会议提案名称及编码


                        表一 本次股东大会提案编码示例表

                                                              该列打勾的栏目
提案编码                      提案名称
                                                                可以投票
     100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投
  票提案
    1.00   关于 2021 年度董事会工作报告的议案                      √
    2.00   关于 2021 年度监事会工作报告的议案                      √
    3.00   关于 2021 年年度报告及其摘要的议案                      √
    4.00   关于 2021 年度财务决算报告的议案                        √
    5.00   关于 2021 年度利润分配预案的议案                        √
    6.00   关于 2021 年度计提信用减值准备的议案                    √
           关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
  7.00
           议案
           关于确认 2021 年度日常关联交易暨预计 2022 年度日        √
  8.00
           常关联交易的议案
  9.00     关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审          √


                                                                        - 3 -
           计机构的议案
累积投票
  提案
  10.00  关于增补独立董事的议案               应选人数（2）人
  10.01  关于增补钟朝宏先生独立董事                 √
  10.02  关于增补毛杰先生为独立董事                 √

    （三）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    （四）议案审议及披露情况
    上述议案已经公司第五届董事会第一百一十七次会议及第
五届监事会第一百次会议审议通过，详见与本公告同日刊登于
《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告，并同意提交本次股东大会审议。
    （五）特别说明
    1.提案8.00涉及关联交易，关联股东及股东代理人应回避表
决。
    2.提案5.00、8.00、10.00属于影响中小投资者利益的重大
事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
    3.提案10.00 采用累积投票制进行表决，应选独立董事2人。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式
   - 4 -
    拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东
可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记，股东登记
表格式见附表 3。
    （二）现场登记时间
     2022 年 5 月 19 日 9:00-12：00
    （三）登记地点
    四川省峨眉山市名山南路 639 号公司董事会办公室。
    （四）登记办法
    1.自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人
身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托
他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账
户卡和持股凭证办理登记手续；
    2.法人股东股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代
表人出席会议的，应持营业执照复印件 （加盖公章）、单位持
股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执
照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账
户卡办理登记手续。
    3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登
记。（需在 2022 年 5 月 18 日下午 17:00 前送达或传真至公司）
    注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关

                                                      - 5 -
证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
    （五）其他事项
    1.会务联系方式
    通讯地址：四川省峨眉山市名山南路 639 号
    联系人： 张华仙、刘海波
    联系部门：董事会办公室
    联系电话：0833-5528075、0833-5544568
    传真：0833-5526666
    邮政编码：614200
    2.会议费用
    参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加
网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件 1。
    五、备查文件
    1．第五届董事会第一百一十七次会议决议；
    2．深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书

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附件 3：参会回执


                   峨眉山旅游股份有限公司董事会
                         2022 年 4 月 28 日




                                              - 7 -
    附件 1


                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：360888
    （二）投票简称：峨眉投票
    （三）填报表决意见
    1.对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    2.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投
票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。


               表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

   投给候选人的选举票数                填报

   对候选人 A 投 X1 票                 X1 票

   对候选人 B 投 X2 票                 X2 票

   合   计                             不超过该股东拥有的选举票数

    选举独立董事（如表一提案 10.00，采用等额选举，应选人


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    数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
    ×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任
    意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3.股东对总议案进行投票，视为对累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2022 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 19 日
9:15～15:00 期间任意时间。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016 年修订）

                                                         - 9 -
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




   - 10 -
        附件2


                                   授权委托书
        峨眉山旅游股份有限公司：
        本人/本单位：                                                ，证券账
 号：                        ，持有峨眉山旅游股份有限公司 A 股股票
 股，现委托                   （先生/女士）为本人/本单位的代理人，
 代表本人/本单位出席公司 2021 年年度股东大会，对以下议案的
 投票方式代为行使表决权，并于该大会上代表本人/本单位，依
 照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票，其行使表决投票
 权后果均为本人/本单位承担。
        委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：
                                                   该列打勾          表决意见
提案编码                提案名称                   的栏目可
                                                              同意    反对      弃权
                                                     以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
                                  非累积投票提案
 1.00      关于 2021 年度董事会工作报告的议案        √
 2.00      关于 2021 年度监事会工作报告的议案        √
 3.00      关于 2021 年年度报告及其摘要的议案        √
 4.00      关于 2021 年度财务决算报告的议案          √
 5.00      关于 2021 年度利润分配预案的议案          √
 6.00      关于 2021 年度计提信用减值准备的议案      √
           关于 2021 年度募集资金存放与使用情况
 7.00                                                √
           专项报告的议案
           关于确认 2021 年度日常关联交易暨预计
 8.00                                                √
           2022 年度日常关联交易的议案
           关于续聘信永中和会计师事务所为公司
 9.00                                                √
           2022 年度审计机构的议案

                                                                         - 11 -
累积投票
                         采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
                                                 应选人数
 10.00     关于增补独立董事的议案
                                                 （2）人
 10.01     关于增补钟朝宏先生为独立董事              √
 10.02     关于增补毛杰先生为独立董事                √

         说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”
 或“回避”栏中用“√”选择一项，多选无效。
         委托人姓名（签章）：
         委托人身份证号码（营业执照号）：


         受托人姓名（签章）：
         受托人身份证号码：


                                          受托日期：        年    月   日
           备注：1.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至
                   本次会议结束时。
                   2.本授权委托书下载打印、复印均有效，单位委托
                   必须加盖单位公章）。




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    附件 3

                           参会回执


    截至 2022 年 5 月 12 日下午 3:00 收市时止，我单位（个人）
持有峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）股票，拟参
加公司 2021 年年度股东大会。
    股东姓名（名称） :
    股东账户：
    营业执照注册号或身份证号：
    持股数：
    股东签名（盖章）:




                                                       - 13 -