证券代码：000888      证券简称：峨眉山 A   公告编号：2022-24



              峨眉山旅游股份有限公司
 第五届董事会第一百一十八次会议决议公告


    一、董事会会议召开情况
    峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第一百一十八次会议于 2022 年 4 月 27 日用通讯方式召开。
会议通知于 2022 年 4 月 25 日以书面、短信方式发出。本次会
议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。本次会议召
开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有
关规定。
   二、会议审议情况
    经董事审议并表决，通过以下决议：
    1.审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年第一
季度报告》（公告编号：2022-26）。
    三、备查文件

    1.第五届董事会第一百一十八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。


                      峨眉山旅游股份有限公司董事会
                            2022 年 4 月 29 日