证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2022-28
峨眉山旅游股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决议案的情形；
2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议时间
现场会议时间为：2022年5月19日下午14：30；
网络投票时间为：2022年5月19日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间
2022年5月19日9：15-9：25；9:30-11:30,13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间
2022年5月19日9:15-15:00任意时间。
2.现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二
楼会议室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表
决方式。
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4.股权登记日：2022年5月12日
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长 王东
7.本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》
等相关规定。
（二）会议出席情况
1．出席会议股东的总体情况：
截止2022年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席现
场会议和通过网络投票的股东或其代理人共32人，代表股份
224,699,036股，占上市公司总股份的42.6444％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份208,646,494
股，占上市公司总股份的39.5979％。
通过网络投票的股东30人，代表股份16,052,542股，占
上市公司总股份的3.0465％。
2.中小股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 30 人 ， 代 表 股 份
16,052,542股，占上市公司总股份的3.0465％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占
上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东30人，代表股份16,052,542股，
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占上市公司总股份的3.0465％。
3.出席会议的其他人员：
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，
北京中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东大
会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
（一）关于2021年度董事会工作报告的议案
1.总表决情况：
同意224,226,836股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7899％；反对206,100股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0917％；弃权266,100股（其中，因未投票默认弃权
98,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.1184％。
2.中小股东总表决情况：
同意15,580,342股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.0584％；反对206,100股，占出席会议的中小股东所持股
份的1.2839％；弃权266,100股（其中，因未投票默认弃权
98,600股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6577％。
表决结果：该项议案通过。
（二）关于2021年度监事会工作报告的议案
1.总表决情况：
同意224,226,836股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7899％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的
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0.0014％；弃权469,100股（其中，因未投票默认弃权98,600
股），占出席会议所有股东所持股份的0.2088％。
2.中小股东总表决情况：
同意15,580,342股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.0584％；反对3,100股，占出席会议的中小股东所持股份
的0.0193％；弃权469,100股（其中，因未投票默认弃权
98,600股），占出席会议的中小股东所持股份的2.9223％。
表决结果：该项议案通过。
（三）关于2021年年度报告及其摘要的议案
1.总表决情况：
同意224,597,336股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9547％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0014％；弃权98,600股（其中，因未投票默认弃权98,600
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0439％。
2.中小股东总表决情况：
同意15,950,842股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3665％；反对3,100股，占出席会议的中小股东所持股份
的0.0193％；弃权98,600股（其中，因未投票默认弃权98,600
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6142％。
表决结果：该项议案通过。
（四）关于2021年度财务决算报告的议案
1.总表决情况：
同意224,429,836股，占出席会议所有股东所持股份的
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99.8802％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0014％；弃权266,100股（其中，因未投票默认弃权98,600
股），占出席会议所有股东所持股份的0.1184％。
2.中小股东总表决情况：
同意15,783,342股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.3230％；反对3,100股，占出席会议的中小股东所持股份
的0.0193％；弃权266,100股（其中，因未投票默认弃权
98,600股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6577％
表决结果：该项议案通过。
（五）关于2021年度利润分配预案的议案
1.总表决情况：
同意224,597,336股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9547％；反对101,700股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0453％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2.中小股东总表决情况：
同意15,950,842股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3665％；反对101,700股，占出席会议的中小股东所持股
份的0.6335％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
（六）关于2021年度计提信用减值准备的议案
1.总表决情况：
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同意224,226,836股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7899％；反对373,600股，占出席会议所有股东所持股份
的0.1663％；弃权98,600股（其中，因未投票默认弃权98,600
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0439％。
2.中小股东总表决情况：
同意15,580,342股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.0584％；反对373,600股，占出席会议的中小股东所持股
份的2.3274％；弃权98,600股（其中，因未投票默认弃权
98,600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6142％。
表决结果：该项议案通过。
（七）关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案
1.总表决情况：
同意224,454,336股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8911％；反对146,100股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0650％；弃权98,600股（其中，因未投票默认弃权98,600
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0439％。
2.中小股东总表决情况：
同意15,807,842股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.4756％；反对146,100股，占出席会议的中小股东所持股
份的0.9101％；弃权98,600股（其中，因未投票默认弃权
98,600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6142％。
表决结果：该项议案通过。
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（八）关于确认2021年度日常关联交易暨预计2022年度
日常关联交易的议案
因涉及关联交易，控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游
集团有限公司回避表决了该项议案。
1.总表决情况：
同意52,505,092股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1087％；反对373,600股，占出席会议所有股东所持股份
的0.7052％；弃权98,600股（其中，因未投票默认弃权98,600
股），占出席会议所有股东所持股份的0.1861％。
2.中小股东总表决情况：
同意15,580,342股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.0584％；反对373,600股，占出席会议的中小股东所持股
份的2.3274％；弃权98,600股（其中，因未投票默认弃权
98,600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6142％。
表决结果：该项议案通过。
（九）关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度
审计机构的议案
1.总表决情况：
同意224,226,836股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7899％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0014％；弃权469,100股（其中，因未投票默认弃权98,600
股），占出席会议所有股东所持股份的0.2088％。
2.中小股东总表决情况：
— 7 —
同意15,580,342股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.0584％；反对3,100股，占出席会议的中小股东所持股份
的0.0193％；弃权469,100股（其中，因未投票默认弃权
98,600股），占出席会议的中小股东所持股份的2.9223％。
表决结果：该项议案通过。
（十）关于增补独立董事的议案
1.总表决情况：
10.01.候选人：关于增补钟朝宏先生为独立董事
同意股份数：224,346,238股
10.02.候选人：关于增补毛杰先生为独立董事
同意股份数：224,203,238股
2.中小股东总表决情况：
10.01.候选人：关于增补钟朝宏先生为独立董事
同意股份数：15,699,744股
10.02.候选人：关于增补毛杰先生为独立董事
同意股份数：15,556,744股
表决结果：该项议案通过。
公司独立董事在本次股东大会做了2021年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师
余际、李晗参加了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法
律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
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行政法规、规范性文件及公司章程的规定；在参与网络投票
的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章
程》规定的前提下，出席本次股东大会人员的资格、召集人
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
四、备查文件
1．2021年度股东大会决议；
2．北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份
有限公司2021年年度股东大会的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
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