证券代码：000888    证券简称：峨眉山 A     公告编号：2022-30



              峨眉山旅游股份有限公司
 第五届董事会第一百一十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第一百一十九次会议于 2022 年 5 月 19 日在公司会议室召开。
会议通知于 2022 年 5 月 17 日以书面、短信方式发出。本次会议
应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长王东主持，公司监
事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
   二、会议审议情况
    经董事会审议并表决，通过如下决议：
    审议通过《关于增补董事会专门委员会委员及召集人的议案》
    董事会增补董事钟朝宏先生为公司董事会战略委员会委员、
薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及召集人；董事会增补
董事毛杰先生为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、
提名委员会委员及召集人。


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        表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
        全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增补董事
会专门委员会委员及召集人的公告》（公告编号：2022-29）
        三、备查文件
        1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十九次
会议决议；
        2.深交所要求的其他文件。
        特此公告。


                                峨眉山旅游股份有限公司董事会
                                       2022 年 5 月 21 日




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