峨眉山旅游股份有限公司独立董事关于
    增补董事会专门委员会委员及召集人的
                       独立意见

    根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定,我们作为峨眉山
旅游股份有限公司(以下简称“公司”)之独立董事,对相关议案
进行了认真审阅,基于独立判断,现就公司《关于增补董事会专门
委员会委员及召集人的议案》发表如下独立意见:
    公司第五届董事会第一百一十九次会议增补钟朝宏先生为
公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员
会委员及召集人；增补毛杰先生为公司董事会战略委员会委员、
审计委员会委员、提名委员会委员及召集人。
    我们认为:本次董事会增补董事会专业委员会委员的相关程
序符合《公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求。
钟朝宏先生、毛杰先生的教育背景、工作经历和专业能力,均具
备相应的任职资格和能力,能够胜任董事会专门委员会委员的职
责要求。我们一致同意上述议案。


    （以下为签字页）
    (本页无正文,为峨眉山旅游股份有限公司独立董事关于增
补董事会专门委员会委员及召集人的独立意见之签字页)


    独立董事:




    陈金龙             钟朝宏            毛   杰