证券代码：000888     证券简称：峨眉山 A    公告编号：2022-29



         峨眉山旅游股份有限公司董事会
   关于增补董事会专门委员会委员及召集人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月
19 日召开第五届董事会第一百一十九次会议，审议通过了《关于增
补董事会专门委员会委员及召集人的议案》。为保证董事会各专门委
员会的正常运作，根据《公司章程》、《董事会议事规则》和各专门
委员会议事规则的规定，经公司董事会提名，公司董事会对各专门
委员会成员进行补选，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。
    本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会构成如下：
    1.董事会战略委员会
    召集人：王东
    委员会委员：陈德全、钟朝宏、毛杰、陈金龙
    2.审计委员会
    召集人：钟朝宏
    委员会委员：陈德全、毛杰
    3.提名委员会
    召集人：毛杰
    委员会委员：王东、陈金龙
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        4.薪酬与考核委员会
        召集人：陈金龙
        委员会委员：陈德全、钟朝宏
        特此公告。


                                     峨眉山旅游股份有限公司董事会
                                          2022 年 5 月 21 日




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