证券代码：000888    证券简称：峨眉山 A    公告编号：2022-38



              峨眉山旅游股份有限公司
     第五届董事会第一百二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第一百二十次会议于 2022 年 8 月 22 日在公司会议室召开。会
议通知于 2022 年 8 月 12 日以书面、短信方式发出。本次会议应
到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长王东主持，公司监事
及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、会议审议情况
     经董事会审议并表决，通过如下决议：
     （一）关于审议公司《2022 年半年度报告》及其摘要的议
案
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过此项议案。
     全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年半年
度报告》《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-40）。


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        （二）关于审议公司《2022 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告》的议案
        表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过此项议案。
        公司独立董事对此发表了独立意见，全文内容详见公司同日
在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》（公告编号：2022-41）。
        （三）关于审议《峨眉山旅游股份有限公司合规管理暂行办
法》的议案
        表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过此项议案。
        全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《合规管理暂行
办法》。
        （四）关于审议峨眉山黑垭口至万佛顶森林步道（防火巡护
道）维修改造项目的议案
        为更好解决峨眉山黑垭口至万佛顶森林步道（防火巡护道）
安全风险及“一条独路进出”的长期难题，消除安全隐患并保障
游客安全，公司对峨眉山黑垭口至万佛顶森林步道（防火巡护道）
进行维修改造，预计总金额为 2,980 万，公司董事会授权经营管
理层签署相关协议。改造完成后，将增加景区旅游吸引力，促进
峨眉山旅游景区旅游环境提质增效及可持续发展。
        表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过此项议案。
        三、备查文件



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1.公司第五届董事会第一百二十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。


特此公告。


                       峨眉山旅游股份有限公司董事会
                               2022 年 8 月 25 日




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