证券代码：000888     证券简称：峨眉山 A     公告编号：2022-39



         峨眉山旅游股份有限公司
   第五届监事会第一百零三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事

会第一百零三次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以书面、短信方式

发出，并于 2022 年 8 月 22 日在公司六楼会议室以现场会议的方

式召开。会议由公司监事会主席邱胜召集并主持，应出席监事 3

人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》

等法律、行政法规、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关

规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.《关于审议公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过此项议案。

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    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年半年

度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易

所的有关规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司实际情况，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年半年

度报告》《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-40）。
    2.《关于审议公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告>的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过此项议案。

    经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与

使用符合相关法律法规及《公司章程》《公司募集资金使用管理

制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公

司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司 2022 半年度募

集资金实际存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

    全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：



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2022-41）。
    3.《关于审议<峨眉山旅游股份有限公司合规管理暂行办法>
的议案》;

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过此项议案。

    全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《合规管理暂行

办法》。
    4.《关于审议峨眉山黑垭口至万佛顶森林步道（防火巡护道）
维修改造项目的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过此项议案。
    三、备查文件

    1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司 2022 年半

年度报告的审核意见》

    2.《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

的审核意见》

    3.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百零三次会

议决议》

    特此公告。

                            峨眉山旅游股份有限公司监事会

                                    2022 年 8 月 25 日


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