证券代码：000888      证券简称：峨眉山 A       公告编号：2022-43



                峨眉山旅游股份有限公司
    第五届董事会第一百二十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百

二十一次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2022

年 10 月 15 日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事 5 人，实到董事

5 人。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、会议审议情况

    经董事会审议并表决，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年第三季度报告》

（公告编号：2022-45）。

    三、备查文件

    1.公司第五届董事会第一百二十一次会议决议；



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    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                               峨眉山旅游股份有限公司董事会

                                     2022 年 10 月 29 日




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