证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2022-55
峨眉山旅游股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决议案的情形；
2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议时间
现场会议时间为：2022年12月6日下午14：30；
网络投票时间为：2022年12月6日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间
2022年12月6日9：15-9：25；9:30-11:30,13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间
2022年12月6日9:15-15:00任意时间。
2.现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼
会议室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表
决方式。
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4.股权登记日：2022年11月29日
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长 王东
7.本次股东大会的召集召开程序以及表决方式符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
股东大会规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》等相关
规定。
（二）会议出席情况
1．出席会议股东的总体情况：
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份224,480,775
股，占上市公司总股份的42.6030％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份208,646,494
股，占上市公司总股份的39.5979％。
通过网络投票的股东21人，代表股份15,834,281股，占
上市公司总股份的3.0051％。
2.中小股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 21 人 ， 代 表 股 份
15,834,281股，占上市公司总股份的3.0051％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占
上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东21人，代表股份15,834,281股，
占上市公司总股份的3.0051％。
3.出席会议的其他人员：
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公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，
北京中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东大
会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
（一）关于修订《公司章程》及附件的议案
1.总表决情况：
同意223,926,775股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7532％；反对554,000股，占出席会议所有股东所持股份
的0.2468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2.中小股东总表决情况：
同意15,280,281股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.5013％；反对554,000股，占出席会议的中小股东所持股
份的3.4987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
（二）关于修订《关联交易管理办法》的议案
1.总表决情况：
同意223,926,775股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7532％；反对554,000股，占出席会议所有股东所持股份
的0.2468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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2.中小股东总表决情况：
同意15,280,281股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.5013％；反对554,000股，占出席会议的中小股东所持股
份的3.4987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
（三）关于修订《独立董事工作制度》的议案
1.总表决情况：
同意224,002,175股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7868％；反对478,600股，占出席会议所有股东所持股份
的0.2132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2.中小股东总表决情况：
同意15,355,681股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.9774％；反对478,600股，占出席会议的中小股东所持股
份的3.0226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
（四）关于修订《投资者关系管理制度》的议案
1.总表决情况：
同意224,002,175股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7868％；反对478,600股，占出席会议所有股东所持股份
的0.2132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
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席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2.中小股东总表决情况：
同意15,355,681股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.9774％；反对478,600股，占出席会议的中小股东所持股
份的3.0226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
（五）关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
1.总表决情况：
同意224,002,175股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7868％；反对478,600股，占出席会议所有股东所持股份
的0.2132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2.中小股东总表决情况：
同意15,355,681股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.9774％；反对478,600股，占出席会议的中小股东所持股
份的3.0226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
（六）关于出资成立控股子公司运营金顶球幕影院文旅
综合体项目的议案
1.总表决情况：
同意224,480,275股，占出席会议所有股东所持股份的
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99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
2.中小股东总表决情况：
同意15,833,781股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9968％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
（七）关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议
案
1.总表决情况：
同意224,404,875股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9662％；反对75,900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
2.中小股东总表决情况：
同意15,758,381股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5207％；反对75,900股，占出席会议的中小股东所持股份
的0.4793％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
（八）关于选举公司非独立董事的议案
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1.总表决情况：
同意224,480,275股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
2.中小股东总表决情况：
同意15,833,781股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9968％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师
余际、李晗参加了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法
律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
行政法规、规范性文件及公司章程的规定；在参与网络投票
的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程
规定的前提下，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2022年第一次临时股东大会决议；
2．北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份
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有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2022 年 12 月 6 日
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