证券代码：000888    证券简称：峨眉山 A    公告编号：2022-57



        峨眉山旅游股份有限公司
  第五届监事会第一百零六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第一百零六次会议于 2022 年 12 月 6 日在公司会议室召开。会
议通知于 2022 年 12 月 2 日以书面、短信方式发出，会议由公司
监事会主席邱胜召集并主持，本次会议应参加监事 3 人，实际参
加监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》
    董事会增补董事马令先生为公司董事会战略委员会委员、薪
酬与考核委员会委员、审计委员会委员。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增补董事

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会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-58）
      三、备查文件
      1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百零六次会
议决议》。
      特此公告。


                             峨眉山旅游股份有限公司监事会
                                 2022 年 12 月 8 日




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