证券代码：000888         证券简称：峨眉山A     公告编号：2022-5 8


                峨眉山旅游股份有限公司
      关于增补董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 6 日

  召开第五届董事会第一百二十三次会议，审议通过了《关于增补董事会专

  门委员会委员的议案》。为保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公

  司章程》《董事会议事规则》和各专门委员会议事规则的规定，经公司董

  事会提名，公司董事会对各专门委员会成员进行补选，任期自本次董事会

  审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

      本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会构成如下：

      1.董事会战略委员会

      召集人：王东

      委员会委员：马令、钟朝宏、毛杰、陈金龙

      2.审计委员会

      召集人：钟朝宏

      委员会委员：马令、毛杰

      3.提名委员会



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      召集人：毛杰

      委员会委员：王东、陈金龙

      4.薪酬与考核委员会

      召集人：陈金龙

      委员会委员：马令、钟朝宏

      特此公告。




                                 峨眉山旅游股份有限公司董事会
                                         2022 年 12 月 8 日




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