证券代码：000888   证券简称：峨眉山A      公告编号：2023-04



            峨眉山旅游股份有限公司
     2023年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1．本次股东大会无否决议案的情形；
    2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1．会议时间
    现场会议时间为：2023年1月16日下午14:30；
    网络投票时间为：2023年1月16日，其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间
    2023年1月16日9:15-9:25；9:30-11:30,13:00-15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间
    2023年1月16日9:15-15:00任意时间。
    2.现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼会
议室。



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    3.会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方
式。
    4.股权登记日：2023年1月9日
    5.会议召集人：公司董事会
    6.会议主持人：董事长 王东
    7.本次股东大会的召集召开程序以及表决方式符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会
规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》等相关规定。
    （二）会议出席情况
    1．出席会议股东的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东14人，代表股份42,674,913股，
占上市公司总股份的8.0990％。
    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份36,924,750股，占
上市公司总股份的7.0077％。
    通过网络投票的股东13人，代表股份5,750,163股，占上市公
司总股份的1.0913％。
    2.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份5,750,163
股，占上市公司总股份的1.0913％。
    其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市
公司总股份的0.0000％。



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    通过网络投票的中小股东13人，代表股份5,750,163股，占上
市公司总股份的1.0913％。
    3.出席会议的其他人员：
    公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京
中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行了
见证。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会审议通过了以下议案：
    （一）关于对峨眉山云上旅游投资有限公司提供财务资助的
议案
    因涉及关联交易，控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团
有限公司回避表决了该项议案。
    1.总表决情况：
    同意42,036,613股，占出席会议所有有表决权股东所持股份
的98.5043％；反对529,300股，占出席会议所有有表决权股东所
持股份的1.2403％；弃权109,000股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.2554％。
    2.中小股东总表决情况：
    同 意 5,111,863 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
88.8994％；反对529,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.2050％；弃权109,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出



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席会议的中小股东所持股份的1.8956％。
    表决结果：该项议案通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师
余际、李晗参加，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法
律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件
及公司章程的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行
政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，出席本次股东大
会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1．2023年第一次临时股东大会决议；
    2．北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份有限
公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书；
    3．深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                             峨眉山旅游股份有限公司董事会
                                    2023 年 1 月 16 日



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