证券代码：000888    证券简称：峨眉山 A    公告编号：2023-14


           峨眉山旅游股份有限公司
  关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 4月 25日召开第五届董事会第一百二十五次会议和第五届
监事会第一百零八次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润
分配预案的议案》，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审
议。现将相关具体情况公告如下：
    一、2022 年度利润分配预案内容基本情况
    1.利润分配预案的内容
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022
年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-14,582.57
万元。母公司 2022 年度实现净利润-9,861.01 万元，累计可
供股东分配利润 125,166.52 万元。
    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2022
年度亏损，并结合公司发展及经营实际情况，为保障公司稳
定和长远的发展，增强抗风险的能力，更好地维护维护全体
股东的长远利益，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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    2.利润分配预案的合法性、合规性
    公司充分考虑了公司年度盈利状况和实际情况，制定了
公司 2022 年度利润分配预案，以上预案符合中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》中的相关规定，符合
公司利润分配政策、规定长期回报计划以及公司战略发展规
划、具有合法性、合规性、合理性。
    二、2022 年度利润分配预案的情况说明
    公司 2020 年-2022 年实现的累计净利润为负数，但最近
三年内已累计分配利润 3,161.48 万元。受客观环境因素影响，
公司 2022 年经营业绩出现亏损。结合公司未来发展规划，为
更好地保障公司正常生产经营和稳定发展，保证公司财务健
康状况及项目建设需要，稳步推动后续发展，更好地维护全
体股东的长远利益。
    三、本次利润分配预案的决策程序及意见
    （一）董事会意见
    董事会认为：公司第五届董事第一百二十五次会议审议
通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，分配预案符
合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》以
及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司的经营情况和
盈利状况，为保障公司稳定和长远的发展等综合因素，符合
公司和全体股东的利益，具有合法性、合规性、合理性。

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    （二）监事会意见
    经审核，监事会认为：董事会拟定的《2022 年度利润分
配预案》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发
展，监事会对公司 2022 年度利润分配预案无异议。
    （三）独立董事意见
    经核查，独立董事认为:公司利润分配政策符合《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督
管理委员会公告[2022]3 号）以及《公司章程》等相关法律、
法规、规范性文件及有关上市公司现金分红政策的规定。公
司 2022 年度利润分配预案是基于公司实际情况，结合行业现
状及公司经营发展规划的综合考量，有利于稳步推动公司可
持续发展和维护全体股东的长远利益。因此，我们同意本次
利润分配预案，同意将该预案提交董事会及公司 2022 年度股
东大会审议。
    四、其他说明
    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会
审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
    1.公司第五届董事第一百二十五次会议决议；
    2.公司第五届监事会第一百零八次会议决议；
    3.独立董事关于第五届董事第一百二十五次会议相关事
项的事前认可意见；

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   4.独立董事关于第五届董事第一百二十五次会议相关事
项的独立意见。
   特此公告。


                      峨眉山旅游股份有限公司董事会
                       2023 年 4 月 28 日




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