证券代码：000888   证券简称：峨眉山A    公告编号：2023-15


              峨眉山旅游股份有限公司
         关于拟续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示：
      1．公司 2022 年度审计意见为标准无保留审计意见。
      2．本年度不涉及变更会计师事务所。公司 2023 年度拟
  续聘的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合
  伙）（以下简称“信永中和”），负责公司 2023 年度相关财
  务报告审计工作和内控审计工作。
      3．公司审计委员会、独立董事、董事会对续聘会计师事
  务所不存在异议情况。
      峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
  年 4 月 25 日召开第五届董事会第一百二十五次会议，审议通
  过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年审计机
  构的议案》，提议续聘信永中和作为公司 2023 年度财务及内
  控和募集资金专项审计机构，聘任期一年。本议案尚需提交
  公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：



                            1
    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息
    名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：2012 年 3 月 2 日
    组织形式：特殊普通合伙企业
    注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A
座 8层
    首席合伙人：谭小青先生
    截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249
人，注册会计师 1,495 人。签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数超过 660 人。
    信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计
业务收入为 26.90 亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年
度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收费总额 4.52
亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运
输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为 8 家。
    2.投资者保护能力
    信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审
计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022 年度所投的职

                            2
业保险，累计赔偿限额 7 亿元。
    近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
    3.诚信记录
    信永中和截止 2022 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受
到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律
监管措施 1 次和纪律处分 0 次。30 名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管
措施 5 人次和纪律处分 0 人次。
    （二）项目信息
    1.基本信息
    拟签字项目合伙人：贺军先生，1994 年获得中国注册会
计师资质，1987 年开始从事审计工作，1994 年开始从事上市
公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公
司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
    拟担任独立复核合伙人：许志扬先生，1992 年获得中国
注册会计师资质，1993 年开始从事上市公司审计，2007 年开
始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近
三年签署和复核的上市公司超过 8 家。
    拟签字注册会计师：黄王先生，2017 年获得中国注册会
计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在信
永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签



                           3
署的上市公司 1 家。
    2.诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近
三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易
场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
    3.独立性
    信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控
制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
    4.审计收费
    本期财务报表审计收费 45 万元、内控审计收费 17 万元、
募集资金专项鉴证报告收费 5 万元，系按照会计师事务所提
供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以
所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定，收费较 2022
年增加 7 万元。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
    公司董事会审计会对续聘公司 2023 年审计机构事项进行
了充分了解、审议，对信永中和的资质进行了充分审查。结
合公司实际情况，董事会审计委员会认为鉴于信永中和为公


                           4
司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，
为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，
同时基于双方良好的合作，提议公司继续聘请信永中和为公
司 2023 年度会计师事务所，并将相关议案提交公司董事会审
议。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    事前认可意见：信永中和具备从事财务审计、内部控制
审计的资质和专业能力，且符合相关独立性政策和专业守则
的独立性要求，拥有丰富的证券从业经验，满足公司财务审
计及内部控制审计的服务要求，且具备足够的独立性，具有
投资者保护能力。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公
允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续
性和完整性，我们一致同意续聘信永中和为公司 2023 年度财
务审计、内控审计和募集资金鉴证机构，并将该议案提交公
司董事会审议。
    独立董事意见：信永中和具有证券、期货相关业务执业
资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，坚持
独立审计准则，具备良好的投资者保护能力，有效执行了审
计程序，能够真实地反映企业的财务状况。我们同意续聘其
为公司 2023 年度财务报告、内控审计和募集资金审计机构，
并提交公司董事会及 2022 年度股东大会审议。
    （三）董事会对议案审议和表决情况
    公司 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第一百二十五


                           5
次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续
聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年审计机构的议案》。
    （四）生效日期
    本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，
并自公司股东大会审议通过之日起生效。
   三、备查文件

    1.第五届董事会第一百二十五次董事会决议；
    2.审计委员会关于续聘 2023 年度审计机构的意见；
    3.独立董事关于第五届董事第一百二十五次会议相关事
项的事前认可意见；
    4.独立董事关于第五届董事第一百二十五次会议相关事
项的独立意见；
    5.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。


    特此公告。


                         峨眉山旅游股份有限公司董事会
                                 2023 年 4 月 28 日




                          6