证券代码：000888     证券简称：峨眉山 A    公告编号：2023-10


           峨眉山旅游股份有限公司
       关于召开2022年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    （一）会议届次
    本次股东大会是公司 2022 年度股东大会
    （二）会议的召集人
    本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百
二十五次会议审议批准了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
    （三）会议召开的合法、合规性
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议召开的日期和时间
    现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）14:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9：15—9：25、9:30—11:30，下午

                               1
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2023 年 5 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    1.现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托
书委托他人出席现场会议；
    2.网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
    （六）会议的股权登记日
    2023 年 5 月 12 日（星期五）
    （七）会议出席对象
    1.截止股权登记日 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午收市时

                                2
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以
以书面形式授权代理人代为出席和参加表决（被授权人不必为本
公司股东，授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内
参加网络投票；
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的见证律师；
    4.根据相关法规应当出席股东大会的相关工作人员。
    （八）现场会议地点
    四川省峨眉山市名山南路 639 号公司二楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）会议提案名称及编码


                        表一 本次股东大会提案编码示例表

                                                              该列打勾的栏目
提案编码                      提案名称
                                                                可以投票
  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                               非累积投票提案
  1.00     关于 2022 年度董事会工作报告的议案                      √
  2.00     关于 2022 年度监事会工作报告的议案                      √
  3.00     关于 2022 年度计提信用及资产减值准备的议案              √
  4.00     关于 2022 年年度报告及其摘要的议案                      √
  5.00     关于 2022 年度财务决算报告的议案                        √
           关于确认 2022 年度日常关联交易暨预计 2023 年度日        √
  6.00
           常关联交易的议案
  7.00     关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报          √


                                         3
         告的议案
  8.00   关于 2022 年度利润分配预案的议案                 √
         关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审   √
  9.00
         计机构的议案

    （二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    （三）议案审议及披露情况
    上述议案已经公司第五届董事会第一百二十五次会议及第
五届监事会第一百零八次会议审议通过，详见与本公告同日刊登
于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告，并同意提交本次股东大会审议。
    （四）特别说明
    1.提案6.00涉及关联交易，关联股东及股东代理人应回避表
决。
    2.提案6.00、7.00、8.00、9.00属于影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式
    拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东
可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记，股东登记
表格式见附表 3。
    （二）现场登记时间
    2023 年 5 月 19 日 9:00-12：00
    （三）登记地点


                                    4
    四川省峨眉山市名山南路 639 号公司董事会办公室。
    （四）登记办法
    1.自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人
身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托
他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账
户卡和持股凭证办理登记手续；
    2.法人股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人
出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理
登记手续。
    3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登
记。（需在 2023 年 5 月 18 日下午 17:00 前送达或传真至公司）
    注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关
证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
    （五）其他事项
    1.会务联系方式
    通讯地址：四川省峨眉山市名山南路 639 号
    联系人：张华仙、刘海波
    联系部门：董事会办公室
                               5
    联系电话：0833-5528075、0833-5544568
    传真：0833-5526666
    邮政编码：614200
    2.会议费用
    参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加
网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件 1。
    五、备查文件
    1．第五届董事会第一百二十五次会议决议；
    2．第五届监事会第一百零八次会议决议；
    3．深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书
    附件 3：参会回执


                           峨眉山旅游股份有限公司董事会
                                     2023 年 4 月 28 日



                             6
    附件 1


             参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：360888
    （二）投票简称：峨眉投票
    （三）填报表决意见
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日
9:15～15:00 期间任意时间。

                                7
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016 年修订）
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                                8
       附件2


                                 授权委托书

       峨眉山旅游股份有限公司：
       本人 /本单位：                                              ， 证 券账
号：                       ，持有峨眉山旅游股份有限公司 A 股股票
股，现委托               （先生/女士）为本人/本单位的代理人，代
表本人/本单位出席公司 2022 年年度股东大会，对以下议案的投
票方式代为行使表决权，并于该大会上代表本人/本单位，依照
下列指示对股东大会所列表决内容表决投票，其行使表决投票权
后果均为本人/本单位承担。
       委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：
                                                 该列打勾          表决意见
提案
                      提案名称                   的栏目可
编码                                                        同意    反对      弃权
                                                   以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
                                非累积投票提案
1.00     关于 2022 年度董事会工作报告的议案        √
2.00     关于 2022 年度监事会工作报告的议案        √
         关于 2022 年度计提信用及资产减值准备
3.00                                               √
         的议案
4.00     关于 2022 年年度报告及其摘要的议案        √
5.00     关于 2022 年度财务决算报告的议案          √
         关于确认 2022 年度日常关联交易暨预计
6.00                                               √
         2023 年度日常关联交易的议案
         关于 2022 年度募集资金存放与实际使用
7.00                                               √
         情况专项报告的议案

                                        9
8.00     关于 2022 年度利润分配预案的议案      √
         关于续聘信永中和会计师事务所为公司
9.00                                           √
         2023 年度审计机构的议案

       说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”
栏中用“√”选择一项，多选无效。
       委托人姓名（签章）：
       委托人身份证号码（营业执照号）：


       受托人姓名（签章）：
       受托人身份证号码：


                                  受托日期：        年   月   日
         备注：1.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至
                本次会议结束时。
                2.本授权委托书下载打印、复印均有效，单位委托
                必须加盖单位公章）。




                                      10
    附件 3

                          参会回执


    截至 2023 年 5 月 12 日下午 3:00 收市时止，我单位（个人）
持有峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）股票，拟参
加公司 2022 年年度股东大会。
    股东姓名（名称） :
    股东账户：
    营业执照注册号或身份证号：
    持股数：
    股东签名（盖章）:




                               11