证券代码：000888    证券简称：峨眉山 A    公告编号：2023-18



              峨眉山旅游股份有限公司
  第五届董事会第一百二十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第一百二十六次会议于 2023 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召
开。会议通知于 2023 年 4 月 23 日以书面、短信方式发出。本次
会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。本次会议召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、会议审议情况
     经董事会审议并表决，通过如下决议：
     （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；
     全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年第一
季度报告》（公告编号：2023-20）。
     三、备查文件
     1.公司第五届董事会第一百二十六次会议决议；


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2.深交所要求的其他文件。


特此公告。


                       峨眉山旅游股份有限公司董事会
                              2023 年 4 月 29 日




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