证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2009-018

    山东山大华特科技股份有限公司

    第六届董事会2009 年第二次临时会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会于2009 年9 月8

    日以书面和电子邮件形式发出召开2009 年第二次临时会议的通知，

    并于2009 年9 月9 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加审

    议表决董事9 名，实际参加 9 名，符合有关法律、法规、规章和《公

    司章程》的规定。会议以8 票赞成1 票弃权（董事张璨因担心给公司

    造成损失投弃权票）0 票反对的表决结果，审议通过了《关于为山大

    华特卧龙学校进行贷款担保的议案》：

    同意继续以公司在沂南县工业园区的200 亩土地，为公司控股的

    山大华特卧龙学校在中国工商银行沂南县支行的一年期800 万元流

    动资金贷款进行抵押担保。

    会议授权董事长办理相关合同文书的签署等事宜。

    特此公告

    山东山大华特科技股份有限公司董事会

    二〇〇九年九月十日