证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2009-023

    山东山大华特科技股份有限公司

    第六届董事会2009 年第三次临时会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会于2009 年11 月

    9 日以书面和电子邮件形式发出召开2009 年第三次临时会议的通知，

    并于2009 年11 月11 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加审

    议表决董事9 名，实际参加9 名，符合有关法律、法规、规章和《公

    司章程》的规定。会议以 9 票赞成0 票弃权0 票反对的表决结果，

    审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司贷款的议案》：

    同意公司用位于济南市千佛山路西侧合计建筑面积为6125.30 平

    方米的2 号楼、4 号楼、5、6、7 号楼（房产证号分别为历下字第097834

    号、第097833 号、第097832 号）作抵押（评估价值为6561.78 万元），

    向中国工商银行股份有限公司济南千佛山支行申请期限至2011 年12

    月5 日、额度为4100 万元的最高额抵押贷款。在以上4100 万元额度

    和有效期内，根据实际需要分批次贷款，用于补充流动资金。

    会议授权董事长办理相关合同文书的签署等事宜。

    特此公告

    山东山大华特科技股份有限公司董事会

    二〇〇九年十一月十一日