证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2009-024

    山东山大华特科技股份有限公司

    第六届董事会2009 年第四次临时会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东山大华特科技股份有限公司董事会于2009 年12 月9 日发出

    召开第六届董事会2009 年第四次临时会议的通知，并于2009 年12

    月18 日在公司四楼会议室召开会议。会议应到董事9 名，实到董事

    7 名，董事张璨、王希军因有其他公务不能亲自出席会议，分别委托

    董事张兆亮、吴承科出席会议并行使表决权，公司监事列席了会议，

    符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长张

    兆亮先生主持，进行了如下事项：

    一、以9 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了“关

    于财务总监吴承科辞职的议案”：

    同意吴承科先生因退休原因辞去公司财务总监职务。吴承科先生

    在担任公司财务总监期间恪尽职守，勤勉尽责，在健全公司财务制度、

    完善财务管理体系、严格财经纪律、规范公司运营等多个方面开展了

    大量卓有成效的工作，表现出了出色的管理水平和专业素质，为公司

    的发展做出了重大贡献。董事会对吴承科先生的辛勤工作表示感谢。

    二、以9 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了“关

    于聘任王庆湘为公司财务总监的议案”：

    根据工作需要，聘任王庆湘先生为公司财务总监，任期与本届经

    理层余任任期相同。

    三、以9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关

    于聘任乔永军为公司副总经理的议案”：

    根据工作需要，聘任乔永军先生为公司副总经理，任期与本届经

    理层余任任期相同。

    公司独立董事对以上公司高级管理人员的聘任发表了独立董事

    意见，同意上述聘任。

    特此公告

    山东山大华特科技科技股份有限公司董事会二〇〇九年十二月十九日

    附： 王庆湘先生简历

    王庆湘，男，1965 年12 月出生，本科学历，会计师，中共党员。

    历任沂南制鞋总厂副厂长兼财务科科长，山东声乐集团有限公司董

    事、副总经理兼财务负责人，山东声乐股份有限公司董事、财务总监、

    董事会秘书，山东山大华特科技股份有限公司财务部部长、总经理助

    理等职务。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有

    关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    乔永军先生简历

    乔永军，男，1976 年1 月出生，本科学历，在读硕士，工程师，

    中共党员。历任山东山大科技园发展有限公司副总经理，山东山大环

    保水业有限公司财务总监、总经理，山东山大亿天水务有限公司总经

    理，山东大学产业团委书记，山东山大产业集团有限公司投资管理部

    部长、总经理助理，山东山大华特科技股份有限公司总经理助理等职

    务。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门

    的处罚和证券交易所的惩戒。