证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2010-001

    山东山大华特科技股份有限公司

    第六届董事会2010 年第一次临时会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东山大华特科技股份有限公司董事会于2010 年2 月6 日发出

    召开第六届董事会2010 年第一次临时会议的通知，并于2010 年2 月

    8 日以通讯方式召开会议。会议应参加董事9 名，实际参会9 名，符

    合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以9 票同意0 票反对0 票

    弃权的表决结果，审议通过了公司《关于转让山大华特卧龙学校股权

    的议案》：

    同意公司将持有山大华特卧龙学校的47,557,068.98 元股权（占

    其注册资本的78.17%）及对山大华特卧龙学校的4,646,626.77 元债权

    转让给沂南县城市国有资产运营有限公司。股权转让价格将依据有证

    券从业资格的会计师事务所出具的资产评估报告确认，原则上不低于

    公司出资额。

    本次股权转让款和4,646,626.77 元债权转让款项，公司将优先考

    虑在沂南县寻求项目投资。在未实施项目投资之前，由沂南县城市国

    有资产运营有限公司按5%的年利率向公司支付利息。

    若在2012 年12 月31 日前，公司未在沂南投资项目，沂南县城

    市国有资产运营有限公司将在2017 年前支付全部款项。其中：自2013

    年至2016 年四年间，每年支付1,100 万元，剩余款项在2017 年12

    月25 日前全部付清。如不能如期支付款项及利息，则由沂南县人民政府代为偿还。

    截止目前，公司尚享有对山大华特卧龙学校的债权本息合计为

    21,553,208.96 元。本次股权转让的同时，公司将其中的4,646,626.77

    元债权转让给沂南县城市国有资产运营有限公司，由其向公司承担还

    款义务。剩余的16,906,582.19 元债权，公司将与山大华特卧龙学校、

    沂南县人民政府签署协议，并在协议签署生效后的半年内全部收回。

    公司将积极协调沂南县人民政府，妥善处理公司对山大华特卧龙

    学校的1,000 万元担保问题。公司将在担保到期后不再提供担保。

    本次出售的股权长期以来未给公司带来收益。本次转让股权，是

    公司盘活存量资产、强化主营业务、优化资产结构的需要，有利于公

    司的发展，符合公司的产业发展战略，符合全体股东的利益。

    会议授权公司经理层办理资产评估、协议签署等具体事宜。

    特此公告

    山东山大华特科技股份有限公司董事会

    二〇一〇年二月九日