证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2010-004

    山东山大华特科技股份有限公司

    第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会于2010 年3 月1

    日以书面和电子邮件形式发出召开第四次会议的通知，并于2010 年

    3 月11 日在公司会议室召开会议。会议应到董事9 名，实到董事8

    名，董事张璨因病不能出席本次会议，委托董事王希军出席会议并行

    使表决权，公司全体监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规

    章和《公司章程》的规定。会议由董事长张兆亮先生主持，进行了如

    下事项。

    一、以9 票同意 0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了《公

    司2009 年总经理工作报告》；

    二、以 9 票同意 0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了《公

    司关于计提2009 年度各项资产减值准备的议案》；

    2009 年应增提各项资产减值准备净额为1,739,127.81 元，各项资

    产减值准备余额为24,242,087.25 元。

    （一）应收款项坏账准备的提取：

    2009 年期初坏账准备余额为15,341,851.46 元，其中：应收账款

    为8,272,834.91 元，其他应收款为7,069,016.55 元。本年度应收款项

    坏账准备净增额2,118,856.89 元，其中：应收账款计提坏账准备

    878,216.83 元，转销坏账准备862,205.50 元；其他应收款计提坏账准

    备6,616,055.09 元，转销坏账准备4,513,209.53 元。2009 年末坏账准

    备余额为17,460,708.35 元，其中：应收账款为8,288,846.24 元，其他

    应收款为9,171,862.11 元。

    （二）长期股权投资减值准备的提取:

    2009 年期初长期股权投资减值准备余额为7,161,107.98 元，本年

    度计提长期股权投资减值准备3,701,002.05 元，转销长期股权投资2

    减值准备5,606,961.73 元，2009 年末长期股权投资减值准备余额为

    5,255,148.30 元。

    （三）在建工程减值准备的提取：

    本年度计提在建工程减值准备1,526,230.60 元，2009 年末在建工

    程减值准备余额为1,526,230.60 元。

    三、以9 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了《公

    司2009 年度财务决算报告》，提交公司2009 年年度股东大会审议。

    四、以9 票同意 0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了《公

    司2009 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

    经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司实现营

    业收入499,397,489.03 元，利润总额122,442,384.92 元，母公司税后

    净利润-13,607,521.78 元，加以前年度结转的未分配利润15,812,194.57

    元，累计可供股东分配的利润为2,204,672.79 元，资本公积金为

    31,670,161.87 元。

    鉴于公司业务的发展需要资金支持，董事会拟定2009 年度不进

    行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润将用于补充

    企业流动资金，以保持公司的稳步发展，创造更多的利润回报股东。

    独立董事同意上述预案，认为该预案有利于公司的稳步发展，符

    合企业实际情况。同意提交公司2009 年年度股东大会审议。

    五、以9 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了《关

    于会计师事务所从事2009 年度公司审计工作的总结及关于聘请公司

    2010 年度审计机构的议案》，决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公

    司为公司2010 年度审计机构，聘期一年，报酬为25 万元人民币。提

    交公司2009 年年度股东大会审议；

    六、以9 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了《公

    司2009 年度董事会工作报告》，提交公司2009 年年度股东大会审议；

    七、以9 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了《公

    司内部控制自我评价报告》；

    八、以 9 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了“关

    于修订《公司信息披露管理制度》的议案”；

    九、以9 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了“关3

    于制定《公司内幕信息及知情人管理制度》的议案”；

    十、以9 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了《公

    司2009 年年度报告》；

    十一、以9 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了《公

    司2009 年年度报告摘要》；

    十二、以9 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了

    《关于公司2010 年度向相关银行申请银行贷款额度的议案》：

    为保障公司生产经营的正常进行，根据2010 年公司整体生产经

    营资金使用需求，拟定2010 年度向银行申请贷款额度2.8 亿元人民

    币。

    授权公司董事长在本额度内办理签署协议等手续。

    十三、听取了公司《独立董事2009 年度述职报告》。

    特此公告

    山东山大华特科技股份有限公司董事会

    二〇一〇年三月十一日