证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2010-008

    山东山大华特科技股份有限公司

    第六届董事会2010 年第二次临时会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会于2010 年4 月6

    日以书面和电子邮件形式发出召开2010 年第二次临时会议的通知，

    并于2010 年4 月8 日以通讯表决方式召开会议。会议应参加董事9

    名，实际参加董事9 名，会议符合有关法律、法规、规章及《公司章

    程》的规定。会议进行了如下事项：

    一、以9 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了“公

    司关于对2009 年财务报表进行调整的议案”：

    公司控股的山东达因海洋生物制药股份有限公司被认定为山东

    省2009 年第三批高新技术企业，从2009 年起所得税按15%优惠税率

    征收。董事会决定按15%所得税率对山东达因报表进行合并，并对公

    司2009 年财务报表进行相应调整。

    2009 年度相关财务指标调整明细表： 单位：元

    项 目 合 并 数

    调整前数据 调整后数据

    递延所得税资产 6,788,603.36 6,569,406.15

    非流动资产合计 697,037,687.09 696,818,489.88

    资产总计 1,109,919,254.49 1,109,700,057.28

    应交税费 10,102,969.93 -5,747,771.54

    流动负债合计 439,158,311.67 423,307,570.20

    负债合计 598,841,709.66 582,990,968.19

    未分配利润 108,149,947.85 116,290,856.10

    归属于母公司所有者权

    益合计

    343,620,503.93 351,761,412.18

    少数股东权益 167,457,040.90 174,947,676.91

    所有者权益合计 511,077,544.83 526,709,089.09

    负债和所有者权益总计 1,109,919,254.49 1,109,700,057.28

    所得税费用 39,924,079.90 24,292,535.64

    归属于母公司所有者的

    净利润

    26,273,370.68 34,414,278.932

    少数股东损益 56,244,934.34 63,735,570.35

    同时决定在制作2010 年中期财务报表时对2009 年同期财务报表

    进行相应调整。

    二、以9 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了“关

    于对公司年度审计报告非标准无保留审计意见涉及事项的专项说

    明”。

    三、以9 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了更新

    后的“公司2009 年年度报告”。

    四、以9 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了更新

    后的“公司2009 年年度报告摘要”。

    特此公告

    山东山大华特科技股份有限公司董事会

    二〇一〇年四月八日