山大华特:第六届监事会2010年第一次临时会议决议公告2010-04-08
证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2010-009
山东山大华特科技股份有限公司
第六届监事会2010 年第一次临时会议决议公告
本公司全体监事保证本决议公告内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东山大华特科技股份有限公司第六届监事会于2010 年4 月6
日以书面和电子邮件形式发出召开2010 年第一次临时会议的通知,
并于2010 年4 月8 日以通讯表决方式召开会议。全体监事参加了会
议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议
进行了如下事项:
一、以5 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果,审议通过了“公
司关于对2009 年财务报表进行调整的议案”:
监事会认为,公司对2009 年财务报表的调整是基于控股子公司
实际执行税率变更的事实进行的,符合《企业会计准则》和中国证监
会《关于公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号----财务信
息的更正及相关披露》等相关规定,调整后的报表真实反映了公司的
经营成果和财务状况。
二、以5 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果,审议通过了“董
事会关于对公司年度审计报告非标准无保留审计意见涉及事项的专
项说明”:
监事会认为,董事会关于对公司年度审计报告非标准无保留审计
意见涉及事项的专项说明客观、真实地反映了公司的实际情况。
三、以5 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果,审议通过了更新
后的“公司2009 年年度报告”及“公司2009 年年度报告摘要”,并
发表如下审核意见:
1、《公司2009 年年度报告》及《年报摘要》的编制和审议程
序符合法律、法规和公司章程的规定;
2、《公司2009 年年度报告》及《年报摘要》的内容和格式符
合中国证监会和证券交易所的各项规定,年度报告真实地反映了公
司2009 年的经营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见之前,未发现参与年报编制和审议的人员有
违反保密规定的行为,未发现《公司2009 年年度报告》及《年报摘
要》有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司监事会
二〇一〇年四月八日