证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2010-009

    山东山大华特科技股份有限公司

    第六届监事会2010 年第一次临时会议决议公告

    本公司全体监事保证本决议公告内容的真实、准确、完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东山大华特科技股份有限公司第六届监事会于2010 年4 月6

    日以书面和电子邮件形式发出召开2010 年第一次临时会议的通知，

    并于2010 年4 月8 日以通讯表决方式召开会议。全体监事参加了会

    议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议

    进行了如下事项：

    一、以5 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了“公

    司关于对2009 年财务报表进行调整的议案”：

    监事会认为，公司对2009 年财务报表的调整是基于控股子公司

    实际执行税率变更的事实进行的，符合《企业会计准则》和中国证监

    会《关于公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号----财务信

    息的更正及相关披露》等相关规定，调整后的报表真实反映了公司的

    经营成果和财务状况。

    二、以5 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了“董

    事会关于对公司年度审计报告非标准无保留审计意见涉及事项的专

    项说明”：

    监事会认为，董事会关于对公司年度审计报告非标准无保留审计

    意见涉及事项的专项说明客观、真实地反映了公司的实际情况。

    三、以5 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了更新

    后的“公司2009 年年度报告”及“公司2009 年年度报告摘要”，并

    发表如下审核意见：

    1、《公司2009 年年度报告》及《年报摘要》的编制和审议程

    序符合法律、法规和公司章程的规定；

    2、《公司2009 年年度报告》及《年报摘要》的内容和格式符

    合中国证监会和证券交易所的各项规定，年度报告真实地反映了公

    司2009 年的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有

    违反保密规定的行为，未发现《公司2009 年年度报告》及《年报摘

    要》有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特此公告

    山东山大华特科技股份有限公司监事会

    二〇一〇年四月八日