证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2010-012

    山东山大华特科技股份有限公司

    第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会于2010 年4 月16

    日以书面和电子邮件形式发出召开第五次会议的通知，并于2010 年

    4 月26 日在公司会议室（济南）召开会议。会议应到董事7 名，实

    到7 名，公司监事列席了会议，会议符合有关法律、法规、规章和《公

    司章程》的规定。会议由董事长张兆亮先生主持，进行了如下事项：

    一、以7票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司

    2010年第一季度报告”；

    二、以7 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了 “关

    于增补公司董事的议案”：

    提名姚广平、乔永军为第六届董事会董事候选人，提交公司股东

    大会审议表决（简历附后）。

    公司独立董事吕玉芹、江鲁、周宗安认为：董事候选人的提名符

    合有关法律的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，符合任职条

    件，同意提交公司股东大会审议表决。

    三、以7 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果，审议通过了“关

    于召开公司2009 年年度股东大会的议案”。具体内容见公司召开2009

    年年度股东大会的通知。

    特此公告

    山东山大华特科技股份有限公司董事会

    二〇一〇年四月二十七日董事候选人简历

    姚广平，男，1968 年出生，硕士研究生毕业，工程师，中共党

    员。历任公司通信工控事业部总经理、公司副总经理等职务，现任公

    司常务副总经理，公司信息与自动化事业部总经理，北京华特恒信科

    技发展有限公司董事长。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证

    监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    乔永军，男，1976 年出生，本科学历，硕士在读，工程师，中

    共党员。历任山东山大科技园发展有限公司副总经理，山东山大环保

    水业有限公司财务总监、总经理，山东山大亿天水务有限公司总经理，

    山东大学产业团委书记，山东山大产业集团有限公司投资管理部部

    长、总经理助理，公司总裁助理等职务。现任公司副总经理。截止目

    前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

    券交易所的惩戒。