山大华特:第六届董事会第五次会议决议公告2010-04-27
证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2010-012
山东山大华特科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会于2010 年4 月16
日以书面和电子邮件形式发出召开第五次会议的通知,并于2010 年
4 月26 日在公司会议室(济南)召开会议。会议应到董事7 名,实
到7 名,公司监事列席了会议,会议符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。会议由董事长张兆亮先生主持,进行了如下事项:
一、以7票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了“公司
2010年第一季度报告”;
二、以7 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果,审议通过了 “关
于增补公司董事的议案”:
提名姚广平、乔永军为第六届董事会董事候选人,提交公司股东
大会审议表决(简历附后)。
公司独立董事吕玉芹、江鲁、周宗安认为:董事候选人的提名符
合有关法律的规定,拥有履行董事职责所应具备的能力,符合任职条
件,同意提交公司股东大会审议表决。
三、以7 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果,审议通过了“关
于召开公司2009 年年度股东大会的议案”。具体内容见公司召开2009
年年度股东大会的通知。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十七日董事候选人简历
姚广平,男,1968 年出生,硕士研究生毕业,工程师,中共党
员。历任公司通信工控事业部总经理、公司副总经理等职务,现任公
司常务副总经理,公司信息与自动化事业部总经理,北京华特恒信科
技发展有限公司董事长。截止目前未持有本公司股份,未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
乔永军,男,1976 年出生,本科学历,硕士在读,工程师,中
共党员。历任山东山大科技园发展有限公司副总经理,山东山大环保
水业有限公司财务总监、总经理,山东山大亿天水务有限公司总经理,
山东大学产业团委书记,山东山大产业集团有限公司投资管理部部
长、总经理助理,公司总裁助理等职务。现任公司副总经理。截止目
前未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒。