山大华特:第六届监事会第五次会议决议公告2010-04-27
证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2010-013
山东山大华特科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司全体监事保证本决议公告内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东山大华特科技股份有限公司第六届监事会于2010 年4 月
16 日以书面和电子邮件形式发出召开第五次会议的通知,并于2010
年4 月26 日在公司会议室(济南)召开会议。全体监事参加了会议,
会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事
会主席郑波先生主持,进行了如下事项:
一、以4 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果,审议通过了《公
司2010 年第一季度报告》, 并发表如下审核意见:
1、《公司2010 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、
法规和公司章程的规定。
2、《公司2010 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会
和证券交易所的各项规定,真实地反映了公司2010 年第一季度的经
营状况等事项。
3、在提出本意见之前,未发现参与季报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
二、以4 票同意0 票弃权0 票反对的表决结果,审议通过了“关
于增补公司监事的议案”:
提名张海燕为第六届监事会股东代表监事候选人(简历附后),
提交公司股东大会审议表决。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司监事会
二〇一〇年四月二十七日监事候选人简历
张海燕,女,1971 年出生,本科学历,会计师。历任山东山大
科技园发展有限公司会计、山东山大科技集团公司主管会计、济南山
大驾驶培训有限公司主管会计等职务。现任山东山大产业集团有限公
司主管会计、财务部副部长。截止目前未持有本公司股份,未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。