证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2010-014

    山东山大华特科技股份有限公司董事会

    关于召开2009 年年度股东大会的通知

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会第五次会议审

    议，定于2010 年5 月20 日召开公司2009 年年度股东大会。会议事

    宜安排如下：

    1、时间、地点和会期

    （1）时间：2010 年5 月20 日上午9:00。

    （2）地点：公司会议室(济南)。

    （3）会期：半天。

    2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议召开方式：现场表决方式。

    4、会议议项：

    （1）审议“公司2009 年度财务决算报告”；

    （2）审议“公司2009 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方

    案”；

    （3）审议“关于聘请公司2010 年度审计机构的议案”；

    （4）审议“公司2009 年度董事会工作报告”；

    （5）审议“公司2009 年度监事会工作报告”；

    （6）增补公司第六届董事会董事：

    ①选举姚广平先生为公司第六届董事会董事；

    ②选举乔永军先生为公司第六届董事会董事。（7）增补公司第六届监事会股东代表监事：

    选举张海燕女士为第六届监事会股东代表监事。

    （8）听取 “公司独立董事2009 年度述职报告”。

    5、会议出席对象

    （1）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；

    （2）截至2010 年5 月13 日收盘后在中国证券登记结算有限责任

    公司深圳分公司登记在册的本公司股东及股东授权人。

    6、会议登记办法

    （1）登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股

    东须提供以下资料：

    ①个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件

    或证明、股票帐户卡；委托他人出席会议的，应出示代理人有效身份

    证件、股东授权委托书、股东股票帐户卡、股东有效证件复印件。

    ②法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明

    其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票帐户卡；委

    托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法

    定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票帐户卡。

    （2）登记时间：2010 年5 月18 日、19 日上午9:00-11:00， 下午

    2:00-5:00

    （3）登记地点：公司股东关系管理部

    （4）电话、传真：0531-85198606 85198601 82666189（传真）

    7、其他事项：与会人员食宿交通费自理。

    特此公告

    山东山大华特科技股份有限公司董事会

    二〇一〇年四月二十六日附件： 授 权 委 托 书

    兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席山东山大华特科技股

    份有限公司2009 年年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人股票账号： 持股数：

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

    被委托人： 被委托人身份证号码：

    委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“∨”号）

    表决意见

    序号 议案内容 同

    意

    反

    对

    弃

    权

    一 公司2009 年度财务决算报告

    二 公司2009 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案

    三 关于聘请公司2010 年度审计机构的议案

    四 公司2009 年度董事会工作报告

    五 公司2009 年度监事会工作报告

    六 选举姚广平先生为公司第六届董事会董事

    增补公

    司董事

    选举乔永军先生为公司第六届董事会董事

    七

    增补公

    司股东

    代表监

    事

    选举张海燕女士为第六届监事会股东代表

    监事

    委托人（签名或盖章）：

    年 月 日

    （本授权委托书复印及剪报均有效）