证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2010-017

    山东山大华特科技股份有限公司

    2009 年年度股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

    和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

    本次股东大会无增加、变更或否决提案的情况。

    二、会议召开和出席情况

    山东山大华特科技股份有限公司2009 年年度股东大会由公司董

    事会召集，于2010 年5 月20 日在公司会议室（济南）以现场表决的

    方式召开。出席本次会议的股东及股东代理人共4 名，代表股份

    51,961,640 股，占公司有表决权总股份的28.83%。会议由公司董事长

    张兆亮先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师参

    加了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的

    规定。

    三、提案审议情况

    经与会股东及股东代表审议，会议以记名投票的方式进行了如下

    内容：

    （一）以51,961,640 股同意， 0 股反对，0 股弃权，同意股数占

    出席会议所有股东所持表决权的100%，审议通过了《公司2009 年度

    财务决算报告》；

    （二）以51,961,640 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占

    出席会议所有股东所持表决权的100%，审议通过了《公司2009 年度

    利润分配方案及资本公积金转增股本方案》：

    鉴于公司的业务发展需要资金支持，决定2009 年度不进行利润

    分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润将用于补充公司经

    营资金，以确保公司的稳步发展，创造更多的利润回报股东。

    （三）以51,961,640 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占

    出席会议所有股东所持表决权的100%，审议通过了《关于聘请公司

    2010 年度审计机构的议案》：

    决定继续聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010 年度的审计机构，报酬为25 万元人民币。

    （四）以51,961,640 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占

    出席会议所有股东所持表决权的100%，审议通过了《公司2009 年度

    董事会工作报告》；

    （五）以51,961,640 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占

    出席会议所有股东所持表决权的100%，审议通过了《公司2009 年度

    监事会工作报告》；

    （六）选举姚广平、乔永军为公司第六届董事会董事，任期与本

    届董事会余任任期相同；

    1、姚广平, 51,961,640 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数

    占出席会议所有股东所持表决权的100%；

    2、乔永军, 51,961,640 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数

    占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    （七）选举张海燕为公司第六届监事会股东代表监事，任期与本

    届监事会余任任期相同。

    张海燕, 51,961,640 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出

    席会议所有股东所持表决权的100%。

    四、其他事项

    会议听取了《公司独立董事2009 年度述职报告》。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会由山东经信纬义律师事务所的霍建平、王波涛律师

    现场见证并出具法律意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席人

    员和召集人的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公

    司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、本次会议决议及会议记录

    2、律师出具的法律意见书

    特此公告

    山东山大华特科技股份有限公司董事会

    二〇一〇年五月二十日