山大华特:2009年年度股东大会决议公告2010-05-20
证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2010-017
山东山大华特科技股份有限公司
2009 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会无增加、变更或否决提案的情况。
二、会议召开和出席情况
山东山大华特科技股份有限公司2009 年年度股东大会由公司董
事会召集,于2010 年5 月20 日在公司会议室(济南)以现场表决的
方式召开。出席本次会议的股东及股东代理人共4 名,代表股份
51,961,640 股,占公司有表决权总股份的28.83%。会议由公司董事长
张兆亮先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师参
加了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。
三、提案审议情况
经与会股东及股东代表审议,会议以记名投票的方式进行了如下
内容:
(一)以51,961,640 股同意, 0 股反对,0 股弃权,同意股数占
出席会议所有股东所持表决权的100%,审议通过了《公司2009 年度
财务决算报告》;
(二)以51,961,640 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股数占
出席会议所有股东所持表决权的100%,审议通过了《公司2009 年度
利润分配方案及资本公积金转增股本方案》:
鉴于公司的业务发展需要资金支持,决定2009 年度不进行利润
分配,亦不进行资本公积金转增股本,未分配利润将用于补充公司经
营资金,以确保公司的稳步发展,创造更多的利润回报股东。
(三)以51,961,640 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股数占
出席会议所有股东所持表决权的100%,审议通过了《关于聘请公司
2010 年度审计机构的议案》:
决定继续聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010 年度的审计机构,报酬为25 万元人民币。
(四)以51,961,640 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股数占
出席会议所有股东所持表决权的100%,审议通过了《公司2009 年度
董事会工作报告》;
(五)以51,961,640 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股数占
出席会议所有股东所持表决权的100%,审议通过了《公司2009 年度
监事会工作报告》;
(六)选举姚广平、乔永军为公司第六届董事会董事,任期与本
届董事会余任任期相同;
1、姚广平, 51,961,640 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股数
占出席会议所有股东所持表决权的100%;
2、乔永军, 51,961,640 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股数
占出席会议所有股东所持表决权的100%。
(七)选举张海燕为公司第六届监事会股东代表监事,任期与本
届监事会余任任期相同。
张海燕, 51,961,640 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股数占出
席会议所有股东所持表决权的100%。
四、其他事项
会议听取了《公司独立董事2009 年度述职报告》。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东经信纬义律师事务所的霍建平、王波涛律师
现场见证并出具法律意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席人
员和召集人的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公
司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次会议决议及会议记录
2、律师出具的法律意见书
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一〇年五月二十日