证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2010-019 山东山大华特科技股份有限公司 第六届董事会2010 年第三次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东山大华特科技股份有限公司董事会于2010 年7 月2 日发出 召开第六届董事会2010 年第三次临时会议的通知,并于2010 年7 月 5 日以通讯方式召开会议。会议应参加董事9 名,实际参会9 名,符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以9 票同意0 票反对0 票 弃权的表决结果,审议通过了公司《关于转让山东山大康诺制药有限 公司股权的议案》: 同意公司将持有的山东山大康诺制药有限公司的90%股权全部 转让给济南华氏天成实业有限公司。股权转让价格不低于本公司所持 股权所对应的康诺制药2010 年5 月31 日的账面净资产值。 会议授权公司董事长办理签署协议等相关事宜。 特此公告 山东山大华特科技股份有限公司董事会 二〇一〇年七月五日