证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2010-022

    山东山大华特科技股份有限公司

    第六届董事会2010 年第四次临时会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东山大华特科技股份有限公司董事会于2010 年7 月30 日发出

    召开第六届董事会2010 年第四次临时会议的通知，并于2010 年7 月

    31 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事9 名，实际参加

    董事 名，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议

    以 票同意 票弃权 票反对的表决结果，审议通过了公司“关于对

    山大华特卧龙学校增资的议案”：

    公司第六届董事会2010 年第一次临时会议通过决议，拟将公司

    持有山大华特卧龙学校的4755.71 万元股权及部分债权全部转让给沂

    南县城市国有资产运营有限公司。该项决议通过后，公司与沂南县人

    民政府就股权转让进行了多次沟通，未能落实股权转让相关事宜。双

    方就山大华特卧龙学校发展问题重新探讨了新的解决方案，沂南县人

    民政府承诺自2010 年开始承担山大华特卧龙学校全部编制内教职工

    工资及社会保险金的90%。有鉴于此，董事会决定不再执行第六届董

    事会2010 年第一次临时会议决议内容。

    董事会同意将公司及山东省沂南县人民政府对山大华特卧龙学

    校的债权转为对该学校的投资，双方共同对山大华特卧龙学校进行增

    资：将公司对山大华特卧龙学校的4,646,626.77 元应收债权，转为该

    学校股权4,160,051.03 元；将山东省沂南县人民政府对山大华特卧龙

    学校的债权26,343,034.28 元，转为该学校股权24,682,977.22 元。增

    资后，山大华特卧龙学校的注册资本总额变更为89,681,442.27 元。

    其中：公司出资51,717,120.01 元，占注册资本总额的57.67%；山东

    省沂南县人民政府（ 授权沂南县教育局持有并管理） 出资

    37,964,322.26 元，占42.33%。

    以上方案实施后，公司的持股比例虽有降低，但仍保持对该学校

    的绝对控股，并将产生下列有利于卧龙学校良性发展的积极影响，从

    而提高公司效益：

    1、山东省沂南县人民政府自2010 年开始承担山大华特卧龙学校

    全部编制内教职工工资及社会保险金的90%，极大地减轻了该学校的

    负担，学校将由前几年的亏损转为盈利。

    2、股东将对卧龙学校的债权转为投资，减轻了学校的债务负担，

    优化了资产结构，有利于该学校的发展。

    3、增加当地政府的持股比例，有利于增强政府对学校的关注和

    支持力度，为学校提供更好的发展环境和政策。

    会议授权公司经营层办理协议签署等相关事宜。

    特此公告

    山东山大华特科技股份有限公司董事会

    二〇一〇年八月二日