证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2010-023

    山东山大华特科技股份有限公司

    关于对山大华特卧龙学校增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、概述

    2010 年7 月31 日，公司与山东省沂南县教育局（以下简称“县教育局”）、

    山东省沂南县国有资产工作办公室（以下简称“县国资办”）签署《协议书》，将

    本公司及县教育局对山大华特卧龙学校（以下简称“卧龙学校”）的30,989,661.05

    元债权转为对卧龙学校注册资本进行增资。

    公司第六届董事会2010 年第四次临时会议审议通过了该增资事项。本次增

    资事项无需经公司股东大会或其他有关部门批准，亦不构成关联交易。

    二、交易对方的情况

    本次增资，山东省沂南县人民政府（以下简称“县政府”）授权县教育局、

    县国资办签署协议。授权人县政府亦在协议上签字盖章。

    三、交易标的基本情况

    卧龙学校成立于2003 年，注册资本6,083 万元，是公司根据第三届董事会

    2003 年第一次临时会议和第四届董事会2005 年第二次临时会议决议，在山东省

    沂南县投资设立的股份制全日制学校，主要从事初中、高中阶段的学生教育。公

    司出资4,755.7 万元,占78.17%的股权，县政府（授权县教育局持有并管理）出资

    1,328.1 万元，占注册资本的21.83%。

    本次增加对卧龙学校的投资后，卧龙学校注册资本总额变更为89,681,442.27

    元；其中：公司持有51,717,120.01 元，占注册资本总额的57.67%；县教育局持

    有37,964,322.26 元，占42.33%。

    2009 年，卧龙学校实现营业收入4,731 万元、营业利润-464 万元、净利润-407

    万元，截止2009 年12 月31 日的资产总额为21,092 万元、负债总额为14,924

    万元、净资产为6,168 万元。2010 年上半年，卧龙学校实现营业收入2,306.7 万

    元、营业利润-449.3 万元、净利润-447.1 万元，截止2010 年6 月30 日的资产总

    额为21,514.8 万元、负债总额为15,793.8 万元、净资产为5,721 万元。

    截止目前，卧龙学校对本公司欠款共计24,011,984.9元。其中：欠款

    21,568,960.76元，应付本公司股利2,443,024.14元。2

    四、协议的主要内容

    1、协议各方同意，将应收卧龙学校的债权转为对卧龙学校的注册资本增资。

    县教育局以26,343,034.28元债权，转为卧龙学校股权24,682,977.22元；公司以

    4,646,626.77元债权，转为卧龙学校股权4,160,051.03元。

    2、增资后，卧龙学校注册资本总额变更为89,681,442.27 元；其中：公司持

    有51,717,120.01 元，占注册资本总额的57.67%；县教育局持有37,964,322.26 元，

    占42.33%。

    3、县教育局、县国资办承诺：自2010 年开始承担卧龙学校全部编制内教职

    工工资及社会保险金（养老金、医疗保险、住房公积金、工伤保险）等总支出的

    90%。

    4、协议各方承诺自协议签订年度起三年内办学结余不分配，办学结余用于

    卧龙学校的发展。

    五、本次增资对公司的影响

    增资方案实施后，公司的持股比例虽有降低，但仍保持对卧龙学校的绝对控

    股，并将产生下列有利于卧龙学校良性发展的积极影响，从而提高公司效益：

    1、县教育局、县国资办自2010 年开始承担卧龙学校全部编制内教职工工资

    及社会保险金的90%，极大地减轻了卧龙学校的负担，该学校将由前几年的亏损

    转为盈利。

    2、股东将对卧龙学校的债权转为投资，减轻了学校的债务负担，优化了资

    产结构，有利于该学校的发展。

    3、增加当地政府的持股比例，有利于增强县政府对卧龙学校的关注和支持

    力度，为该学校提供更好的发展环境和政策。

    六、备查文件

    1、公司《第六届董事会2010 年第四次临时会议决议》；

    2、《协议书》。

    特此公告

    山东山大华特科技股份有限公司董事会

    二〇一〇年八月二日