山大华特:第六届董事会2010年第五次临时会议决议公告2010-08-18
证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2010-024
山东山大华特科技股份有限公司
第六届董事会2010 年第五次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会于2010 年8 月
16 日以电子邮件形式发出召开2010 年第五次临时会议的通知,并于
2010 年8 月18 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加审议表
决董事9 名,实际参加 9 名,符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。会议以9 票赞成 0 票弃权0 票反对的表决结果,审
议通过了《关于为山大华特卧龙学校贷款提供担保的议案》:
同意以公司在沂南县工业园区的200 亩土地,为公司控股的山大
华特卧龙学校在中国工商银行沂南县支行的一年期1400 万元(分600
万元、800 万元两笔)流动资金贷款进行抵押担保。
会议授权董事长办理相关合同文书的签署等事宜。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一〇年八月十八日