证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2010-027

    山东山大华特科技股份有限公司

    第六届董事会2010年第六次临时会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会于2010年12月8日以电子邮件形式发出召开2010年第六次临时会议的通知，并于2010 年12 月10 日在公司会议室召开会议。会议应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张兆亮先生主持，进行了如下事项：

    1、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了公司“关于山大华特卧龙学校增加注册资本的议案”：

    同意沂南县人民政府向山大华特卧龙学校增加投资，以现金1,080万元按每股1.073元（学校2010年10月31日的每股净资产值）的价格增持学校股份10,065,237.65元。

    增资后，山大华特卧龙学校的注册资本总额变更为99,746,679.92元，其中：公司出资51,717,120.01元，占注册资本总额的51.85%；沂南县人民政府（授权沂南县教育体育局持有）出资48,029,559.91元，占48.15%。

    2、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了公司“关于置换山大华特卧龙学校股权的议案”：同意将公司在沂南县工业园的12.4万平方米工业用地作价3406万元，以与沂南县教育体育局持有的山大华特卧龙学校同等价值股权进行置换的方式，由沂南县人民政府购买收储。按截至2010年10月31日山大华特卧龙学校的每股净资产1.073元计算，公司3406万元土地使用权共计置换山大华特卧龙学校股权31,742,777.26元。

    置换后，山大华特卧龙学校总股本仍为99,746,679.92元，公司持有股权变更为83,459,897.27元，占注册资本的83.67%；沂南县教育体育局持有的股权变更为16,286,782.65元，占注册资本的16.33%；

    会议授权公司经理层办理签署协议等相关事宜。

    以上增资及置换的具体事宜，详见公司“关于资产置换的公告”。

    特此公告

    山东山大华特科技股份有限公司董事会

    二〇一〇年十二月十日