证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2011-001

    山东山大华特科技股份有限公司

    第六届董事会2011年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会于2011年1月4日以电子邮件形式发出召开2011年第一次临时会议的通知，并于2011 年1 月7日在公司会议室召开会议。会议应到董事9名，实到董事9名。公司董事长张兆亮先生主持会议，公司全体监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了 “关于山东达因海洋生物制药股份有限公司增加注册资本的议案”：

    为了体现对山东达因海洋生物制药股份有限公司（以下简称“山东达因”）主要经营管理者所做重要贡献的肯定和激励，调动和保护好团队核心成员创新创业的积极性，保障山东达因未来健康发展，促进山东达因发展战略目标的实现，使山东达因以更好的业绩回报股东，董事会同意山东达因增加注册资本200万元。新增注册资本全部由山东达因总经理杨杰以审计评估确认的2010年12月31日山东达因每股净资产价格认购。目前尚未进行审计评估。

    本次杨杰认购的200万股山东达因股权，在五年内如转让，须经山东达因股东大会批准同意。

    山东达因增资后，其总股本增加至6200万元。其中：本公司持有31,248,000股，持股比例由52.08%变更为50.4%；荣成市公有资产经营有限公司持有13,284,002股，持股比例由22.14%变更为21.4258%；杨杰合计持有2,977,999股，持股比例由1.63%变更为 4.8032%；叶冰冰等其他9名股东持有14,489,999股，持股比例由24.149%变更为23.371%。

    上述增资事宜，尚需履行山东达因董事会、股东大会审议程序。2、会议以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于变更山大华特卧龙学校1400万元贷款担保方式的议案”：

    经公司第六届董事会2010年第五次临时会议审议通过，公司以在沂南工业园的200亩土地，为山大华特卧龙学校在中国工商银行沂南县支行的1400万元（分600万元、800万元两笔）一年期流动资金贷款提供了抵押担保（具体见2010年8月19日《中国证券报》、《证券时报》和互联网www.cninfo.com.cn上的“公司对外担保公告”）。

    经公司第六届董事会2010年第六次临时会议审议通过，公司与沂南县教育体育局等单位签署了协议，公司以在沂南工业园的土地与沂南县教育体育局持有的31,742,777.26元山大华特卧龙学校股权进行置换。目前协议在履行过程中。

    鉴于公司以在沂南工业园的土地置换卧龙学校股权后，公司将不再拥有该土地的使用权，亦不能再以该土地为卧龙学校的贷款提供抵押担保。为此，董事会同意变更对卧龙学校1400万元贷款的担保方式，将原以土地提供抵押担保的担保方式变更为保证担保。担保的银行贷款金额、期限等其他内容不变。

    会议授权董事长办理相关协议的签署等事宜。

    三、备查文件

    公司第六届董事会2011年第一次临时会议决议。

    特此公告

    山东山大华特科技股份有限公司董事会

    二〇一一年一月七日