证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2011-003
             山东山大华特科技股份有限公司
             第六届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、董事会会议召开情况

    山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会于 2011 年 2 月 18
日以电子邮件形式发出召开第六届董事会第八次会议的通知，并于
2011 年 3 月 1 日在公司会议室（济南）召开会议。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名。会议由董事长张兆亮先生主持，公司全体监事列
席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。
       二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《公司 2010 年度总经理工作报告》。
    （二）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《公司关于计提 2010 年度各项资产减值准备的议案》：
    2010 年应计提各项资产减值准备为 316,879.67 元，转销各项资
产减值准备为 210,610.00 元，各项资产减值准备余额为 24,348,356.92
元。
    应收款项坏账准备：2010 年期初坏账准备余额为 17,460,708.35
元，其中：应收账款为 8,288,846.24 元，其他应收款为 9,171,862.11
元。本年度应收款项坏账准备净增额 106,269.67 元，其中：应收账款
计提坏账准备 84,211.91 元，转销坏账准备 210,610.00 元；其他应收
款 计 提 坏 账 准 备 232,667.76 元 。 2010 年 末 坏 账 准 备 余 额 为
17,566,978.02 元，其中：应收账款为 8,162,448.15 元，其他应收款为
9,404,529.87 元。
    （三）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2010 年度财务决算报告》。
    （四）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

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《公司 2010 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：
    经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2010 年度公司实现营
业收入 560,278,543.54 元，利润总额 153,210,689.81 元，母公司税后
净利润 27,048,112.42 元，提取 10%的盈余公积 2,704,811.24 元，加以
前年度结转的未分配利润 2,204,672.79 元，累计可供股东分配的利润
为 26,547,973.97 元，资本公积金为 31,670,161.87 元。
    因公司处于较快发展时期，业务的开展需要大量资金支持，董事
会决定 2010 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
未分配利润将用于补充企业流动资金，以确保公司的稳步发展，创造
更多的利润回报股东。该预案需经公司 2010 年年度股东大会审议批
准。
    独立董事同意上述预案，认为将资金用于生产经营，有利于公司
的长远发展，有利于股东长远利益。同意提交公司 2010 年年度股东
大会审议。
    （五）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于会计师事务所从事 2010 年度公司审计工作的总结及关于聘请公司
2011 年度审计机构的议案》，决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公
司为公司 2011 年度审计机构，聘期一年，报酬为 30 万元人民币。
    （六）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2010 年度董事会工作报告》。
    （七）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《2010 年公司内部控制自我评价报告》。独立董事对报告发表了独立
意见。
    （八）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《公司 2010 年年度报告》。
    （九）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2010 年年度报告摘要》。
    （十）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《关于公司 2011 年度向相关银行申请银行贷款额度的议案》：
    为保障公司生产经营的正常进行，根据 2011 年公司整体生产经
营资金使用需求，本着融资授信额度留有余地的原则， 2011 年度向

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银行申请融资授信额度 2.6 亿元人民币。其中：担保贷款 0.75 亿元、
资产抵押贷款 1.35 亿元、股权质押贷款 0.5 亿元。
    授权公司董事长在本额度内办理签署协议等手续。
    （十一）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过
了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》，聘任高英华为公司
副总经理、邓徐帧为公司总工程师（简历附后），任期与本届董事会
余任任期相同。独立董事对上述公司聘任事宜发表了独立意见。
    （十二）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过
了《公司总经理工作细则》（ 修订稿）。
    （十三）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《公司内部控制制度》（ 修订稿）。
    (十四)以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司会计基础工作规范》。
    (十五)以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司财务管理办法》（ 修订稿）。
    (十六)以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司财务报告管理办法》。
    (十七)以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司资产减值准备与资产处置损失管理办法》。
    (十八)以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司全面预算管理办法》。
    (十九)听取了公司《独立董事 2010 年度述职报告》。
    以上（三）、（四）、（五）、（六）、（八）、（九）项内容需提交公司
2010 年年度股东大会审议。
    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告
                             山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                                二〇一一年三月一日



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                   附：高英华、邓徐帧简历

    高英华，男，1965 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生毕业，

高级教师，临沂市十七届人大代表。历任沂南一中化学教研组长、教

务处副主任，沂南二中校长。先后获得 “山东省优秀教师”、“山东

省劳动模范”、 “山东省十大科技教育校长”等荣誉称号。出版专著

六部，发表论文 40 余篇。现任山大华特卧龙学校校长。与公司控股

股东及实际控制人以及 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司

股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

最近五年未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员，符合《公司

法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    邓徐帧，男，1963 年 10 月出生，中共党员，大学本科毕业，高

级工程师。历任兰州石油化工机器厂技术员、助理工程师，化工部化

工机械研究院防腐工程技术研究所副所长，山东山大华特环保工程有

限公司副总工程师、副总经理。现任公司总经理助理，山东山大华特

环保工程有限公司总经理。与公司控股股东及实际控制人以及 5%以

上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年未在其他机构担任董

事、监事和高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定

要求的任职条件。




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