证券代码：000915 证券简称：山大华特       公告编号：2011-007

             山东山大华特科技股份有限公司
           第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会于 2011 年 4 月 10
日以电子邮件形式发出召开第九次会议的通知，并于 2011 年 4 月 20
日在公司会议室（济南）召开会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，公司全体监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。会议由董事长张兆亮先生主持，进行了如下事项。
    一、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2011 年第一季度报告》。
    二、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于修订<董事、监事薪酬和津贴方案>的议案》，提交公司 2010 年年度
股东大会审议。
    三、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司内部审计制度》。
    四、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司证券投资管理制度》。
    五、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股份管理办法》。
    六、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于召开公司 2010 年年度股东大会的议案》，决定于 2011 年 5 月 13 日
召集召开公司 2010 年年度股东大会。具体内容见公司召开 2010 年年
度股东大会的通知。
    特此公告
                             山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                         二〇一一年四月二十一日