证券代码：000915 证券简称：山大华特        公告编号：2011-009
            山东山大华特科技股份有限公司
            2010 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、特别提示
    本次股东大会无否决提案和变更前次股东大会决议的情况。
    二、会议召开和出席情况
    山东山大华特科技股份有限公司 2010 年年度股东大会由公司董
事会召集，于 2011 年 5 月 13 日在公司会议室（济南）以现场表决的
方式召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 1 名，代表股份
39,320,000 股，占公司有表决权总股份的 21.81%。会议由公司董事长
张兆亮先生主持，公司董事、监事和部分高级管理人员及见证律师参
加了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    三、议案审议表决情况
    与会股东及股东代理人以记名投票的方式表决了本次会议的各
项议案。具体表决结果如下：
    （一）以 39,320,000 股同意， 0 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席会议所有股东所持表决权的 100%，审议通过了《公司 2010 年度
财务决算报告》；
    （二）以 39,320,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席会议所有股东所持表决权的 100%，审议通过了《公司 2010 年度
利润分配方案及资本公积金转增股本方案》：
    因公司处于较快发展时期，业务的开展需要大量资金支持，决定
2010 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。未分配
利润将用于补充企业流动资金，以确保公司的稳步发展，创造更多的
利润回报股东。
    （三）以 39,320,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席会议所有股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于聘请公司
2011 年度审计机构的议案》：
    决定继续聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度
的审计机构，报酬为 30 万元人民币。
    （四）以 39,320,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席会议所有股东所持表决权的 100%，审议通过了《公司 2010 年度
董事会工作报告》；
    （五）以 39,320,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席会议所有股东所持表决权的 100%，审议通过了《公司 2010 年度
监事会工作报告》；
    （六）以 39,320,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席会议所有股东所持表决权的 100%，审议通过了《公司 2010 年年
度报告》；
    （七）以 39,320,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席会议所有股东所持表决权的 100%，审议通过了《公司 2010 年年
度报告摘要》；
    （八）以 39,320,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席会议所有股东所持表决权的 100%，审议通过了《公司关于修订<
董事、监事薪酬和津贴方案>的议案》。
    四、其他事项
    会议听取了《公司独立董事 2010 年度述职报告》。
    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会由山东经信纬义律师事务所的王波涛、窦艳艳律师
现场见证并出具法律意见：本次股东大会的召集和召开程序合法、召
集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合有
关法律、法规及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，
均合法有效。
    六、备查文件
    1、本次股东大会会议决议
    2、律师出具的法律意见书
    特此公告
                          山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                         二〇一一年五月十三日