证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2012-002
           山东山大华特科技股份有限公司
         第六届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    山东山大华特科技股份有限公司第六届监事会于 2012 年 1 月 17
日以电子邮件形式发出召开第十二次会议的通知，并于 2012 年 2 月
27 日在公司会议室（济南）召开会议。会议由监事会主席郑波先生
主持，全体监事参加了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
   （一）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司 2011 年度总经理工作报告”；
   （二）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司关于计提 2011 年度各项资产减值准备的议案”；
   （三）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司 2011 年度财务决算报告”；
   （四）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
“公司 2011 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”；
   （五）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司 2011 年内部控制评价报告”；
   （六）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司 2011 年年度报告”；
   （七）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司 2011 年年度报告摘要”；
   （八）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司 2011 年监事会工作报告”，并发表如下意见：
    1、对公司依法运作等事项的意见：
    （1）公司依法运作情况
     公司董事会和经营层严格按《公司法》、《证券法》等法律法规
和《公司章程》等规章规范运作，认真执行股东大会的各项决议和
授权，科学决策、合法经营。公司建立了完善的内部控制制度，董
事、高级管理人员认真履行职责，未发生违反法律、法规和《公司
章程》规定以及损害公司和股东的利益的行为。
    （2）检查公司财务情况
     监事会对公司的财务制度和财务状况进行了有效的监督、检查
和审核，认为公司认真贯彻了国家的会计制度及相关准则，严格执
行财务管理制度，财务运作规范、财务状况良好，保障了投资者的
利益。2011 年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，
中瑞岳华会计师事务所对公司 2011 年度财务报告出具的审计报告是
客观公正的。
    （3）募集资金使用情况
     报告期内公司无募集资金或前期募集资金的使用延续到报告期
内使用的事项。
    （4）收购、出售资产行为
     报告期内公司购买资产的行为规范，交易价格合理，资产整合
有利于企业的持续发展，符合公司和广大投资者的利益，无从事内
幕交易、造成公司资产流失、损害股东权益的情况。
    （5）关联交易情况
     报告期内公司无重大关联交易情况发生。小额的关联交易是公
司正常生产经营的需要，交易公平、合理，无损害公司利益的情况。
    （6）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

     经检查，公司已建立《内幕信息及知情人管理制度》。公司依据

制度规定，对内幕信息进行了严格管理，对接触到内幕信息的人员及
时办理相关手续并报备监管部门。公司无监管处罚记录。

   2、对“2011 年公司内部控制自我评价报告”的意见：
  （1）公司按照自身情况，完善了各环节的内部控制制度和业务流
程，进一步推进了内部控制体系的建设。
  （2）公司内部控制组织机构设置合理，人员配备齐全到位，内部
控制重点活动的执行及监督充分有效。
    公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执
行。监事会已经审阅了 2011 年公司内部控制自我评价报告，对报告
无异议。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制体系的建设及运行情况。
   3、对“公司 2011 年年度报告”和“摘要”的审核意见
   （1）《公司 2011 年年度报告》及《摘要》的编制和审议程序符
合法律、法规和公司章程的规定；
   （2）在提出本意见之前，未发现与年报数据有关的内幕信息知
情人有违反有关规定的行为；
   （3）年报的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司 2011 年度经营管理和财务
状况等事项。
    三、备查文件
   经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
   特此公告




                         山东山大华特科技股份有限公司监事会
                                       二〇一二年二月二十八日