证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2012-003
           山东山大华特科技股份有限公司
         第六届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会于 2012 年 4 月 9
日以电子邮件形式发出召开第六届董事会第十三次会议的通知，并于
2012 年 4 月 19 日在公司会议室（济南）以现场表决召开会议。会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长张兆亮先生主持，公司
全体监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《公司 2012 年第一季度报告》。
    （二）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《关于聘请 2012 年公司财务审计机构的议案》，续聘中瑞岳华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度的财务审计机构，提交公
司 2011 年年度股东大会审议。
    （三）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于聘请 2012 年公司内部控制审计机构的议案》，聘请中瑞岳华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度的内部控制审计机构，提
交公司 2011 年年度股东大会审议。
    （四）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《关于公司董事会换届选举的议案》：
    根据《公司章程》规定，公司第六届董事会已近届满，须进行换


                                 1
届选举。董事会决定提名张兆亮、朱效平、杨为清、姚广平、乔永军、
杨杰为公司第七届董事会成员非独立董事候选人；提名吕玉芹、江鲁、
周宗安为公司第七届董事会独立董事候选人（上述人员简历见附件）。
    第六届董事会独立董事吕玉芹、江鲁、周宗安认为：董事候选人
的提名符合有关法律的规定，候选人的构成合理，符合任职条件，同
意提交公司股东大会审议。
    独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股
东大会审批。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》，独立董事
候选人的详细信息已通过深交所网站（www.szse.cn）进行公示。
    （五）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于修改<公司章程>的议案》，提交公司 2011 年年度股东大会审议：
    根据公司经营业务现状，同时考虑未来业务发展的需要，将《公
司章程》“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：‘国家大学科技
园”的开发、建设及管理；房屋租赁；高新技术开发、成果转让、技
术服务；环保、工业自动控制、通信、显示设备和工业电炉生产、安
装、销售；电子、机械、化工产品（不含化学危险品）、计算机软、
硬件销售及服务；计算机集成及网络工程；供水、污水处理及固体废
弃物治理、环保工程的设计、施工、工程总承包；企业经营管理人员
培训；二氧化氯消毒剂系列产品的生产、销售（限分支机构凭证经营）。
（国家有规定的，凭许可证经营）。’”
    修改为：
    “第十三条 经依法登记，公司经营范围是：环保设备的开发、
生产、安装、销售；环保及建筑智能化工程设计、施工、工程总承包；
二氧化氯消毒剂系列产品的生产、销售（限分支机构凭证经营）；计
算机软件技术开发及服务、产品销售；计算机集成及网络工程施工；
工业自动控制、信息、显示设备技术开发、生产、安装、销售；房屋


                                2
租赁；高新技术开发、成果转让、技术服务；进出口业务。”
    （六）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于召开公司 2011 年年度股东大会的议案》，决定于 2012 年 5 月 16 日
召开公司 2011 年年度股东大会（具体内容见公司召开 2011 年年度股
东大会的通知）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告


                           山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                        二〇一二年四月二十一日




                                3
           附：第七届董事候选人简历


    1、非独立董事候选人
    张兆亮，男，1965 年出生，大学本科，副教授，中共党员。历
任山东大学产业处副处长、山东山大产业集团有限公司总经理等职
务。现任公司董事长、山东达因海洋生物制药股份有限公司董事长，
山东大学产业党委书记、山东山大产业集团有限公司副董事长、中国
高校科技产业协会常务理事。截止目前该候选人未持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    朱效平，男，1966 年出生，法学博士，中共党员。历任山东大
学产业处科长、山东山大产业集团有限公司副总经理等职务。现任公
司董事、山东大学产业党委副书记、山东山大产业集团有限公司总经
理。截止目前该候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
    杨为清，男，1965 年出生，硕士研究生，副教授，中共党员。
北京大学光华管理学院访问学者。历任山东山大华天科技股份公司副
总经理、财务负责人、董事会秘书等职务。现任公司副董事长、总经
理，山东山大华特环保工程有限公司董事长，山东山大华特物业管理
有限公司执行董事，山东华特中晶光电科技有限公司董事长 。截止
目前该候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
    姚广平，男，1968 年出生，硕士研究生，工程师，中共党员。
历任公司通信工控事业部总经理、公司总经理助理、公司副总经理等


                             4
职务。现任公司董事、常务副总经理，公司信息与自动化事业部总经
理，北京华特恒信科技发展有限公司董事长。截止目前未持有本公司
股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    乔永军，男，1976 年出生，大学本科，工程硕士，工程师，中
共党员。历任山东山大科技园发展有限公司副总经理，山东山大环保
水业有限公司财务总监、总经理，山东山大亿天水务有限公司总经理，
山东大学产业团委书记，山东山大产业集团有限公司投资管理部部
长、总经理助理，公司总经理助理等职务。现任公司董事、副总经理。
截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
    杨杰，女，1961 年出生，硕士研究生，主治医师，九三学社社
员。历任北京麦威药业有限公司北京市场部经理、北京圣德制药有限
公司北京地区经理、山东达因海洋生物制药股份有限公司常务副总经
理等职务。现任公司副总经理、山东达因海洋生物制药股份有限公司
总经理。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
    2、独立董事候选人
    吕玉芹，女，1961 年出生，大学本科，教授，中共党员。现任
公司独立董事、济南柴油机股份有限公司独立董事、山东财经大学教
师。截止目前该候选人与本公司及控股股东和实际控制人不存在关联
关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。已取得独立董事任职资格证书，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


                              5
   江鲁，男，1959 年出生，法学学士，高级律师，中共党员。现
任公司独立董事、山东德义君达律师事务所合伙人、济南仲裁委员会
仲裁员。截止目前该候选人与本公司及控股股东和实际控制人不存在
关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒。已取得独立董事任职资格证书，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    周宗安，男，1964 年出生，博士，教授，硕士研究生导师，中
共党员。历任山东经济学院财政金融系主任、财政金融学院院长、研
究生部主任等职务。现任公司独立董事，山东财经大学研究生部主任，
浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事，山东新能泰山发电股份有
限公司独立董事，山东鲁丰铝箔股份有限公司独立董事。截止目前该
候选人与本公司及控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒。已取得独立董事任职资格证书，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。




                              6