关于董事会换届选举的独立意见


    山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议审
议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，决定提名张兆亮、朱
效平、杨为清、姚广平、乔永军、杨杰为公司第七届董事会董事候选
人，提名吕玉芹、江鲁、周宗安为公司第七届董事会独立董事候选人。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，作为公司独立董事，我
们在充分了解被提名人的教育背景、工作经历等情况的基础上，发表
如下独立意见：
    一、本次董事会提名第七届董事会董事候选人、独立董事候选人
的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会提名的董事候选人、独立董事候选人不存在《公司法》
第 147 条和《公司章程》第 95 条不得担任公司董事的情形，独立董
事候选人不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中
规定的不得担任独立董事的情形。我们认为，董事会提名的董事候选
人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。
    三、我们同意董事会的提名，并将《关于公司董事会换届选举的
议案》提交公司 2011 年年度股东大会审议。




                          独立董事：吕玉芹 江鲁 周宗安
                                     二〇一二年四月十九日