证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2012-009
            山东山大华特科技股份有限公司
               2011 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    本次股东大会无否决议案和涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    山东山大华特科技股份有限公司 2011 年年度股东大会由公司董
事会召集，于 2012 年 5 月 16 日在公司会议室（济南）以现场表决的
方式召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 2 名，代表股份
40,206,950 股，占公司有表决权总股份的 22.31%。会议由公司董事长
张兆亮先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了
会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    与会股东及股东代理人以记名投票的方式表决了本次会议的各
项议案。具体表决结果如下：
    （一）以 40,206,950 股同意， 0 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了“公司
2011 年度董事会工作报告”；
    （二）以 40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了“公司
2011 年度监事会工作报告”；
    （三）以 40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了“公司
2011 年度财务决算报告”；
    （四）以 40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了“公司

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2011 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；
    （五）以 40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了“公司
2011 年年度报告”；
    （六）以 40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了“公司
2011 年年度报告摘要”；
    （七）以 40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了“关于聘
请 2012 年公司财务审计机构的议案”，决定续聘中瑞岳华会计师事务
所为公司 2012 年度的财务审计机构。
    （八）以 40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了“关于聘
请 2012 年公司内部控制审计机构的议案”， 决定聘请中瑞岳华会计
师事务所为公司 2012 年度内部控制审计机构。
    （九）以 40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，占有效表决权股份
总数的 2/3 以上，审议通过了“关于修改《公司章程》的议案”。
    （十）选举产生了公司第七届董事会成员
    选举张兆亮、朱效平、杨为清、姚广平、乔永军、杨杰为公司第
七届董事会董事；选举吕玉芹、江鲁、周宗安为公司第七届董事会独
立董事。
    1、张兆亮, 40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
    2、朱效平, 40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
    3、杨为清, 40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
    4、姚广平, 40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
    5、乔永军, 40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数

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占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
    6、杨 杰, 40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
    7、吕玉芹, 40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
    8、江鲁, 40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
    9、周宗安, 40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。
    （十一）选举产生了公司第七届监事会股东代表监事
    选举郑波、王堃、张海燕为公司第七届监事会股东代表监事。
    1、郑波, 40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
    2、王 堃, 40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
    3、张海燕, 40,206,950 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。
    三、其他事项
    会议听取了《公司独立董事 2011 年度述职报告》。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由山东博翰源律师事务所的王波涛、郭永强律师现
场见证并出具法律意见：股东大会的召集、召开程序、出席人员的资
格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》、 《公
司股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、本次股东大会会议决议；
    2、山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告
                          山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                     二〇一二年五月十六日



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