证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2012-010
           山东山大华特科技股份有限公司
           第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    山东山大华特科技股份有限公司董事会于 2012 年 5 月 6 日以电
子邮件形式发出召开第七届董事会第一次会议的通知，并于 2012 年
5 月 16 日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应到董事 9
名，实到董事 8 名，独立董事江鲁因有其他公务未亲自参会，委托独
立董事吕玉芹参加会议并行使表决权。会议由董事张兆亮先生主持，
公司监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，选举张兆亮为
公司第七届董事会董事长，杨为清、杨杰为副董事长。以上人员任期
三年。
   （二）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于第七届董事会各专业委员会组成人员的议案”：
    第七届董事会各专业委员会组成人员如下：
    1、战略委员会：
    主任委员：张兆亮，委员：杨为清、吕玉芹、江鲁、周宗安。
    2、提名委员会：
    主任委员：周宗安，委员：张兆亮、吕玉芹。
    3、审计委员会：
    主任委员：吕玉芹，委员：乔永军、江鲁。


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    4、薪酬与考核委员会：
    主任委员：江鲁，委员：杨为清、吕玉芹。
   （三）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了下
列聘任事项：
    聘任杨为清为公司总经理，聘任姚广平为公司常务副总经理，聘
任章艺、乔永军、高英华、方宁、吕世鹏、李珂为公司副总经理，聘
任王庆湘为公司财务总监，聘任邓徐帧为公司总工程师，聘任范智胜
为公司董事会秘书，聘任田波为公司证券事务代表。以上人员聘期三
年。
    公司独立董事对以上总经理等高级管理人员的聘任发表了独立
董事意见，同意上述聘任。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
   附：以上人员简历
    特此公告


                            山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                          二〇一二年五月十六日




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           附：公司董事、高管等人员简历


    张兆亮，男，1965 年出生，大学本科，副教授，中共党员。历
任山东大学产业处副处长、山东山大产业集团有限公司总经理等职
务。现任公司董事长、山东达因海洋生物制药股份有限公司董事长，
山东大学产业党委书记、山东山大产业集团有限公司副董事长、中国
高校科技产业协会常务理事。截止目前未持有本公司股份，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    杨为清，男，1965 年出生，硕士研究生，副教授，中共党员。
北京大学光华管理学院访问学者。历任山东山大华天科技股份公司副
总经理、财务负责人、董事会秘书等职务。现任公司副董事长、总经
理，山东山大华特环保工程有限公司董事长，山东山大华特物业管理
有限公司执行董事。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
    杨杰，女，1961 年出生，硕士研究生，主治医师，九三学社社
员。历任北京麦威药业有限公司北京市场部经理、北京圣德制药有限
公司北京地区经理、山东达因海洋生物制药股份有限公司常务副总经
理、公司副总经理等职务。现任公司副董事长、山东达因海洋生物制
药股份有限公司总经理。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    姚广平，男，1968 年出生，硕士研究生，工程师，中共党员。
历任公司通信工控事业部总经理、公司总经理助理、公司副总经理等
职务。现任公司董事、常务副总经理，公司信息与自动化事业部总经


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理，北京华特恒信科技发展有限公司董事长。截止目前未持有本公司
股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    章艺，男，1960 年出生，大学文化，高级工程师，中共党员。
历任山东华特事业总公司部门经理、山东工大科苑公司副总经理、山
东工大科苑印刷厂厂长、公司综合部部长、公司监事等职务。现任公
司副总经理、公司环保分公司总经理。截止目前未持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    王庆湘，男，1965 年出生，本科学历，会计师，中共党员。历
任山东声乐集团有限公司董事、副总经理兼财务负责人，山东声乐股
份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，山东山大华特科技股份有
限公司财务部部长、总经理助理等职务。现任公司财务总监，山东达
因海洋生物制药股份有限公司监事会主席，北京华特恒信科技发展有
限公司监事会主席。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    乔永军，男，1976 年出生，大学本科，工程硕士，工程师，中
共党员。历任山东山大科技园发展有限公司副总经理，山东山大环保
水业有限公司财务总监、总经理，山东山大亿天水务有限公司总经理，
山东大学产业团委书记，山东山大产业集团有限公司投资管理部部
长、总经理助理，公司总经理助理等职务。现任公司董事、副总经理。
截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
    高英华，男，1965 年出生，中共党员，硕士研究生，高级教师。

历任沂南一中化学教研组长、教务处副主任，沂南二中校长等职务。


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现任公司副总经理，山大华特卧龙学校校长。截止目前未持有本公司

股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩

戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    邓徐帧，男，1963 年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。

历任化工部化工机械研究院防腐工程技术研究所副所长、山东山大华

特环保工程有限公司副总经理、公司总经理助理等职务。现任公司总

工程师，山东山大华特环保工程有限公司总经理。截止目前未持有本

公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    范智胜，男，1969 年出生，大学本科毕业，经济师。历任济南

大观园商场科员、山东金泰集团股份有限公司董事会秘书、公司股东

关系管理部部长等职务。现任公司董事会秘书。截止目前未持有本公

司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩

戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    方宁，男，1972 年出生，大学本科，法律硕士，经济师，中共
党员。历任泰山石油股份有限公司企业管理部副部长，广州泰山电器
有限公司总经理,山东山大华特科技股份有限公司企业发展部部长，
运营管理部部长、总经理助理等职务。现任公司副总经理兼技术研发
中心主任。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
    吕世鹏，男，1965 年出生，医学学士，经济学硕士。历任济南
市中心医院外科医师，山东金泰集团股份有限公司销售公司总经理、
董事会秘书、副总经理，山东山大华特科技股份有限公司企业发展部
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部长，山东达因海洋生物制药股份有限公司财务负责人、副总经理，
山东山大康诺制药有限公司总经理，山东山大华特科技股份有限公司
总经理助理等职务。现任公司副总经理兼环保科技事业部总经理。截
止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
    李珂，男，1959 年出生，大学文化，工程师，中共党员。历任
山东工大科苑公司工控部经理、办公室主任，山东山大华特科技股份
有限公司办公室主任、总经理助理、监事等职务，现任公司副总经理，
山东山大华特物业管理有限公司总经理。截止目前未持有本公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    田波，男，1960 年出生，大学文化，中共党员。历任山东省沂
南内燃机厂企管办主任、山东声乐集团有限公司办公室副主任、山东
声乐股份有限公司证券事务代表兼证券部经理等职务。现任公司证券
事务代表、公司股东关系管理部部长。截止目前未持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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