证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2013-003
             山东山大华特科技股份有限公司
           第七届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    山东山大华特科技股份有限公司第七届董事会于 2013 年 2 月 17
日以电子邮件形式发出召开第七届董事会第四次会议的通知，并于
2013 年 2 月 28 日在公司会议室召开会议。会议应到董事 9 名，实到
董事 8 名，独立董事周宗安因公务原因不能亲自出席会议，授权独立
董事吕玉芹参加会议并行使表决权。会议由董事长张兆亮先生主持，
公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

   （一）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2012 年度总经理工作报告》；
   （二）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司关于计提 2012 年度各项资产减值准备的议案》：
    2012 年初各项减值准备余额 26,013,100.26 元，本年应计提各项
资产减值准备为 288,641.76 元，2012 年末各项资产减值准备余额为
26,301,742.02 元。
    1、应收款项坏账准备
    2012 年初坏账准备余额为 20,757,951.96 元，其中：应收账款为
9,426,669.17 元，其他应收款为 11,331,282.79 元。
    本年度应收款项坏账准备净增额 288,641.76 元，其中：应收账款
计提坏账准备 174,138.00 元；其他应收款计提坏账准备 114,503.76 元。
    2012 年末坏账准备余额为 21,046,593.72 元，其中：应收账款为
9,600,807.17 元，其他应收款为 11,445,786.55 元。


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    2、长期股权投资减值准备
    2012 年初长期股权投资减值准备余额为 5,255,148.30 元，2012
年末长期股权投资减值准备余额为 5,255,148.30 元。
    3、2012 年末，公司投资性房地产、固定资产、在建工程、无形
资产不存在减值迹象，不需计提减值准备。
   （三）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2012 年度财务决算报告》，提交公司 2012 年年度股东大会审议；
   （四）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2012 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：
    经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度公
司实现营业收入 830,249,955.17 元，利润总额 259,037,286.97 元，母
公司税后净利润 51,778,224.42 元，提取 10%的盈余公积 5,177,822.44
元，加以前年度结转的未分配利润 66,019,575.49 元，累计可供股东
分配的利润为 112,619,977.47 元，资本公积金为 31,670,161.87 元。
    2012 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以 2012
年 12 月 31 日的总股本 180,254,989 股为基数，向公司全体股东每 10
股派发现金红利 1.00 元（含税），不以资本公积金转增股本。
    该预案需经公司 2012 年年度股东大会审议批准。
   （五）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2012 年度董事会工作报告》，提交公司 2012 年年度股东大会审议；
   （六）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《2012
年公司内部控制评价报告》；
   （七）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2012 年年度报告》和《公司 2012 年年度报告摘要》。《公司 2012
年年度报告》提交公司 2012 年年度股东大会审议；
   （八）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于聘请 2013 年公司财务审计机构的议案》，续聘中瑞岳华会计师事务
所为公司 2013 年度的财务审计机构，费用为 30 万元人民币，提交公
司 2012 年年度股东大会审议；
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   （九）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于聘请 2013 年公司内部控制审计机构的议案》，续聘中瑞岳华会计师
事务所为公司 2013 年度的内部控制审计机构，费用为 10 万元人民币，
提交公司 2012 年年度股东大会审议；
   （十）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于公司 2013 年度向相关银行申请银行贷款额度的议案》：
    为保障公司生产经营的正常进行，根据 2013 年公司整体生产经
营资金使用需求，本着融资授信额度留有余地的原则， 2013 年度向
银行申请融资授信额度 2.60 亿元人民币。其中：担保贷款 0.50 亿元、
资产抵押贷款 1.30 亿元、股权质押贷款 0.80 亿元。
    授权公司董事长在本授信额度内办理签署协议等手续。
   （十一）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《关于对北京华特恒信科技发展有限公司增资的议案》：
    决定以现金 400 万元对全资子公司北京华特恒信科技发展有限
公司增资，增资后该公司注册资本变更为人民币 1200 万元，公司占
100%股权。
   （十二）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》，决定于 2013 年 3 月
28 日召开公司 2012 年年度股东大会（具体内容见召开公司 2012 年
年度股东大会的通知）；
   （十三）听取了公司《独立董事 2012 年度述职报告》。
    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告


                           山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                            二〇一三年三月二日



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