证券代码：000915 证券简称：山大华特       公告编号：2013-005

            山东山大华特科技股份有限公司
         关于召开 2012 年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司 2012 年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：2013 年 3 月 28 日上午 9:00
    5、会议的召开方式：现场表决方式
    6、出席对象：
  （1）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；
  （2）截至 2013 年 3 月 20 日收盘后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。
    7．会议地点：济南市经十路 17703 号 华特广场公司会议室。

    二、会议审议事项
    1、审议“公司 2012 年度董事会工作报告”；
    2、审议“公司 2012 年度监事会工作报告”；
    3、审议“公司 2012 年度财务决算报告”；
    4、审议“公司 2012 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方
案”；
    5、审议“公司 2012 年年度报告”；
    6、审议“关于聘请 2013 年公司财务审计机构的议案”；
    7、审议“关于聘请 2013 年公司内部控制审计机构的议案”；
    8、审议“关于修改《公司章程》的议案”，具体内容见 2012 年
7 月 26 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第七届
董事会第二次会议决议公告；
    9、听取 “公司 2012 年度独立董事述职报告”。
    三、会议登记办法
    1、登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股
东须提供以下资料：
   （1）个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件
或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份
证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。
   （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代
表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。
    2、登记时间：2013 年 3 月 26 日、 27 日上午 9:00-11:00， 下午
14:00-17:00
    3、登记地点：公司股东关系管理部
    四、其他事项
    1、联系电话：0531-85198606     82666189（传真）

    2、参会人员食宿交通费自理。

    五、备查文件
    公司第七届董事会第四次会议决议。

    特此公告

                           山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                        二〇一三年三月二日
附件：                 授 权 委 托 书

     兹委托     先生/女士代表本人/本公司出席山东山大华特科技股

份有限公司 2012 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权

委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

       委托人股票账号：                    持股数：

       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

       受委托人：               受委托人身份证号码：

       委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“∨”号）

                                                                表决意见
序号                         议案内容                          同 反 弃
                                                               意 对 权
一       公司 2012 年度董事会工作报告

二       公司 2012 年度监事会工作报告

三       公司 2012 年度财务决算报告

四       公司 2012 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

五       公司 2012 年年度报告

六       关于聘请 2013 年公司财务审计机构的议案

七       关于聘请 2013 年公司内部控制审计机构的议案

八       关于修改《公司章程》的议案

        委托人（签名或盖章）：

                                           年     月      日

               （本授权委托书复印及剪报均有效）