证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2013-014
         山东山大华特科技股份有限公司
   第七届董事会 2013 年第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    山东山大华特科技股份有限公司董事会于 2013 年 5 月 7 日以电
子邮件形式发出召开第七届董事会 2013 年第二次临时会议的通知，
并于 2013 年 5 月 9 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事
9 名，实际参加董事 9 名，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
   会议以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于为山东山大华特环保工程有限公司项目履约保函提供担保的议
案”：
    为支持全资子公司山东山大华特环保工程有限公司的发展，同意
公司为齐鲁银行文东支行在 2013 年 5 月 10 日至 2013 年 7 月 12 日
期间，向山东山大华特环保工程有限公司开具的履约保函提供总额不
超过 680 万元的信用担保。担保期限自履约保函开立之日至项目质保
期结束之日。
    授权公司董事长办理协议签署等相关事项。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告
                           山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                           二〇一三年五月十日