证券代码：000915 证券简称：山大华特      公告编号：2013-020

            山东山大华特科技股份有限公司
    关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：2013 年 11 月 12 日上午 9:00
    5、会议的召开方式：现场表决方式
    6、出席对象：
  （1）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；
  （2）截至 2013 年 11 月 5 日收盘后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。
    7．会议地点：济南市经十路 17703 号 华特广场公司会议室。

    二、会议审议事项
    1、审议“关于变更 2013 年公司财务审计机构的议案”；
    2、审议“关于变更 2013 年公司内部控制审计机构的议案”。
    三、会议登记办法
    1、登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股
东须提供以下资料：
   （1）个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件
或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份
证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。
   （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代
表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。
    2、登记时间：2013 年 11 月 8 日、11 日上午 9:00-11:00， 下午
14:00-17:00
    3、登记地点：公司股东关系管理部
    四、其他事项
    1、联系电话：0531-85198606      82666189（传真）

    2、参会人员食宿交通费自理。

    五、备查文件
    公司第七届董事会第七次会议决议。

    特此公告

                            山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                        二〇一三年十月二十五日




    附件：                授 权 委 托 书

   兹委托       先生/女士代表本人/本公司出席山东山大华特科技股

份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授

权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文

件。

       委托人股票账号：                持股数：

       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

       受委托人：         受委托人身份证号码：
       委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“∨”号）

                                                            表决意见
序号                       议案内容                        同 反 弃
                                                           意 对 权
一       关于变更 2013 年公司财务审计机构的议案

二       关于变更 2013 年公司内部控制审计机构的议案



          委托人（签名或盖章）：

                                       年     月      日



               （本授权委托书复印及剪报均有效）