证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2013-019
             山东山大华特科技股份有限公司
             第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、董事会会议召开情况
    山东山大华特科技股份有限公司董事会于 2013 年 10 月 12 日以
电子邮件形式发出召开第七届董事会第七次会议的通知，并于 2013
年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事 9 名，实
际参加董事 9 名，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。
    二、董事会会议审议情况
    1、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2013 年第三季度报告》；
    2、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于变更 2013 年公司财务审计机构的议案”：
    由于公司聘任的 2013 年度财务审计机构—中瑞岳华会计师事
务所（特殊普通合伙）已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
合并，合并后的事务所沿用国富浩华的法律主体，名称为“瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）”，根据深交所的有关要求，公司应当履
行变更财务审计机构的内部审批程序。
    鉴于合并后的瑞华会计师事务所综合实力强大，具备相关业务资
格，且原中瑞岳华的人员和业务均转入该所，为保证公司财务审计工
作的连续性和稳定性，同意将公司 2013 年度的财务审计机构由中瑞
岳华会计师事务所变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），审计
费用为人民币 30 万元。提交公司股东大会审议。
    公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见和独立董事意见
（详见公司独立董事意见）。
    3、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 “关
于变更 2013 年公司内部控制审计机构的议案”：
    为保证公司内部控制审计工作的连续性和稳定性，同意将公司
2013 年度的内部控制审计机构由中瑞岳华会计师事务所变更为瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙），审计费用为人民币 10 万元。提交公
司股东大会审议。
    公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见和独立董事意见
（详见公司独立董事意见）。
    4、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关

于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案”。决定于 2013 年 11

月 12 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司“关

于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知”。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、经独立董事签字的独立董事意见。
    特此公告


                             山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                        二〇一三年十月二十五日




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