证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2014-003
            山东山大华特科技股份有限公司
           第七届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    山东山大华特科技股份有限公司第七届监事会于 2014 年 2 月 10
日以电子邮件形式发出召开第八次会议的通知，并于 2014 年 2 月 26
日在公司会议室召开会议。会议由监事会主席郑波先生主持，全体监
事参加了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况
   （一）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司 2013 年度总经理工作报告”；
   （二）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司关于计提 2013 年度各项资产减值准备的议案”；
   （三）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司 2013 年度财务决算报告”；
   （四）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
“公司 2013 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”；
   （五）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司 2013 年内部控制评价报告”；
   （六）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司 2013 年年度报告”和“公司 2013 年年度报告摘要”；
   （七）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司 2013 年监事会工作报告”；
   （八）对公司 2013 年有关事项的意见
    监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对报告期
内的监督事项无异议。
  （1）对“公司 2013 年度内部控制评价报告”的意见：
    1、公司遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制
制度体系并能得到有效的执行，保证了业务活动的正常进行，保护
了公司资产的安全和完整。
    2、公司内部控制组织机构设置合理，人员配备齐全到位，内部
控制重点活动的执行及监督充分有效。公司没有违反内部控制制度
的重大情形发生。
    监事会认为：“公司 2013 年度内部控制自我评价报告”真实、客
观地反映了公司内部控制的实际情况，我们对报告无异议。
   （2）对“公司 2013 年年度报告”和“公司 2013 年年度报告摘要”
的审核意见：
    1、《公司 2013 年年度报告》和《公司 2013 年年度报告摘要》
的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；
    2、在提出本意见之前，未发现与年报数据有关的内幕信息知情
人有违反有关规定的行为；
    3、年报的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司 2013 年度经营管理和财务状
况等事项。
    三、备查文件
   经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
   特此公告




                           山东山大华特科技股份有限公司监事会
                                       二〇一四年二月二十八日