关于公司对外提供财务资助的独立董事意见


    山东山大华特科技股份有限公司第七届董事会第八次会议审议
通过了“关于向山东华特知新化工有限公司提供财务资助的议案”，同
意向公司下属企业山东华特知新化工有限公司提供财务资助，根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，我们对此发表独
立意见如下：
    1、在不影响公司正常生产经营的前提下，公司向下属新成立的
企业提供财务资助，有利于其迅速开展业务，为公司带来经济利益。
    2、本次财务资助事项履行了决策程序，公司按对下属企业的出
资比例提供资助，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损
害公司利益及股东利益的情况。




                           独立董事：吕玉芹 江鲁 周宗安

                                          2014 年 2 月 26 日
 关于公司 2013 年度内部控制评价报告的独立意见


    根据《公司法》等法律法规及证监会、深交所的规范要求，作为

山东山大华特科技股份有限公司的独立董事，我们审阅了《公司 2013

年度内部控制评价报告》，发表独立意见如下：

    1、公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指

引》等规定的要求，对公司 2013 年度的内部控制情况进行了评价，

评价报告履行了董事会审议程序。

    2、《公司 2013 年度内部控制评价报告》客观真实地反映了公司

内部控制的状况。公司内部控制健全有效，我们同意评价报告关于公

司内部控制的评价结论。



                              独立董事：吕玉芹 江鲁 周宗安

                                             2014 年 2 月 26 日
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外
           担保情况的专项说明和独立意见


    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）的规定，我们对山东山

大华特科技股份有限公司的控股股东及其他关联方占用公司资金的

情况、公司对外担保情况进行了核查，发表独立意见如下：

    1、2013 年度，不存在公司的控股股东及其他关联方占用公司资

金的情形，也没有前期发生延续至本年度的情形。

    2、2013 年度公司发生的对外担保总额为 3518.8 万元，全部为对

子公司提供的担保，担保总额占公司净资产的 4.58%。上述担保履行

了《公司章程》规定的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。



                            独立董事：吕玉芹 江鲁 周宗安

                                          2014 年 2 月 26 日